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最高檢有關(guān)負(fù)責(zé)人:斬?cái)嘭澒偻馓拥摹盎疑ǖ馈?/font>

2005年03月23日 10:28

  今年1月上旬,中行黑龍江省分行河松街支行原負(fù)責(zé)人高山,因涉嫌內(nèi)外勾結(jié)票據(jù)詐騙案突然失蹤,數(shù)億元資金不知去向,在當(dāng)?shù)厣鐣弦饛?qiáng)烈震動。近年來,職務(wù)犯罪嫌疑人攜款外逃已成為經(jīng)濟(jì)犯罪和腐敗現(xiàn)象的新動向。如何預(yù)防和打擊這種犯罪行為,斬?cái)嘭澒偻馓拥摹盎疑ǖ馈,成為人們關(guān)注的熱點(diǎn)。為此,記者采訪了最高人民檢察院偵查指揮中心辦公室負(fù)責(zé)人。

  攜款外逃——金融系統(tǒng)、國有企事業(yè)單位工作人員占70%

  記者:職務(wù)犯罪嫌疑人攜款潛逃境外有什么特點(diǎn)?

  負(fù)責(zé)人:從發(fā)案部位來看,金融系統(tǒng)和國有大中型企業(yè)是攜款潛逃的多發(fā)區(qū),銀行工作人員、企業(yè)負(fù)責(zé)人在攜款潛逃境外人員中所占比重較大。金融系統(tǒng)、國有企事業(yè)單位工作人員占70%。

  從犯罪手段上看,金融系統(tǒng)人員通常采取內(nèi)外勾結(jié)的手段,將其經(jīng)營的巨額資金提現(xiàn)或分批轉(zhuǎn)匯境外后潛逃。國有企業(yè)人員則往往利用企業(yè)改制、內(nèi)部管理監(jiān)督機(jī)制出現(xiàn)漏洞和在海外設(shè)立駐外機(jī)構(gòu)的機(jī)會,大肆侵吞、挪用國有資產(chǎn)后潛逃境外。一些逃往境外的犯罪嫌疑人事先將贓款經(jīng)“地下錢莊”洗錢、換匯匯往境外,或者與我國駐外公司的人員相勾結(jié),通過駐境外公司轉(zhuǎn)出贓款;也有不少駐境外公司負(fù)責(zé)人在境外進(jìn)行惡意投資,致使我駐外公司在境外破產(chǎn),在此過程中將公司的公款所謂“合理合法”地占為己有。

  從出逃的時(shí)機(jī)看,多是長期準(zhǔn)備,早有預(yù)謀。案發(fā)前提前辦好出國手續(xù),將在國內(nèi)聚斂的巨額資金轉(zhuǎn)移出境,或通過留學(xué)、移民等方式,把子女配偶先行送出境,一有風(fēng)吹草動立即出逃。

  從出逃的方向看,外逃路線大都經(jīng)過精心策劃,逃向相對集中。一般案值較小、身份地位較低的嫌疑人,大多就近逃到周邊國家,如泰國、緬甸、馬來西亞、俄羅斯等;案值大、身份地位高的大都逃往西方發(fā)達(dá)國家,如美國、加拿大、澳大利亞等。有的還以香港、澳門、非洲為跳板再轉(zhuǎn)往其他國家。

  新聞背景:浙江省建設(shè)廳副廳長楊秀珠在任溫州市副市長兼金溫鐵路溫州段建設(shè)指揮部總指揮期間,利用職務(wù)之便開出土地配套費(fèi)1100余萬元,將此款變現(xiàn)后全部貪污。2003年4月20日,楊秀珠與女兒、女婿、外孫從上海浦東機(jī)場出境。

  上海山東齊魯實(shí)業(yè)公司原總經(jīng)理劉慎湘貪污公款200萬元、挪用公款400萬元案,劉慎湘早在幾年前就陸續(xù)將女兒、女婿、兒子、兒媳及其家屬安置到美國,自己于2001年12月出逃。

  法網(wǎng)恢恢——一批攜款外逃的重大犯罪嫌疑人被緝捕歸案

  記者:近年來,我國檢察機(jī)關(guān)加大境外追逃追贓的力度,在打擊貪官外逃方面取得了什么成果?

  負(fù)責(zé)人:2004年,我國檢察機(jī)關(guān)加強(qiáng)與有關(guān)部門配合和國際司法合作,建立境內(nèi)外追逃、追贓協(xié)作機(jī)制,共抓獲在逃職務(wù)犯罪嫌疑人614人,一批攜款外逃的重大犯罪嫌疑人被緝捕歸案。

  這里所說的外逃職務(wù)犯罪嫌疑人,指全國檢察機(jī)關(guān)依法立案偵查,并被證實(shí)已經(jīng)逃往境外的犯罪嫌疑人。

  新聞背景:目前,我國主要通過引渡、通過國際刑警組織進(jìn)行緝捕、開展區(qū)域司法協(xié)助三個途徑緝捕外逃犯罪嫌疑人。在從境外緝捕歸案的職務(wù)犯罪嫌疑人當(dāng)中,包括貪污、挪用公款4.8億美元、潛逃國外兩年半的中國銀行廣東開平支行原行長余振東;詐騙資金5億元、潛逃國外8年的上海康泰國際有限公司原董事長錢宏;貪污、挪用公款13億港元的廣東省國際投資公司香港分公司原副總經(jīng)理黃清洲;貪污國家巨額資金的貴州省交通廳原廳長盧萬里等。

  利劍高懸——外逃貪官無處藏身

  記者:近年來,檢察機(jī)關(guān)在境外追逃嫌犯方面取得哪些新進(jìn)展?

  負(fù)責(zé)人:近年來,通過開展追逃職務(wù)犯罪嫌疑人的專項(xiàng)活動,一批出逃在境外的犯罪嫌疑人落網(wǎng)被捕,檢察機(jī)關(guān)追逃專項(xiàng)行動機(jī)制以及對境外緝捕、追贓、取證機(jī)制逐步建立和完善。

  ——積極開展國際檢務(wù)合作。目前,中國最高人民檢察院已與70多個國家的最高檢察機(jī)構(gòu)簽署了合作協(xié)議(備忘錄)。依據(jù)中美、中加刑事司法協(xié)助條約,積極推進(jìn)與美、加等國就個案合作的談判步伐,開辟境外緝捕、追贓新渠道。

  ——充分利用已有的國際公約,加強(qiáng)國際執(zhí)法合作。2003年,我國已簽署《聯(lián)合國反腐敗公約》、《聯(lián)合國打擊有組織跨國犯罪公約》,這表明我國政府加大了查辦潛逃境外犯罪案件的力度和決心。檢察機(jī)關(guān)正在探索在已有的公約框架內(nèi),踐行并推動公約內(nèi)容的實(shí)施,與相關(guān)國家緝捕逃犯和追贓的合作取得明顯成效。

  ——積極開展邊境區(qū)域檢務(wù)、警務(wù)合作,提高與周邊國家合作緝逃效率。

  ——加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合,形成境外追逃工作的多部門協(xié)作機(jī)制。這主要是與國內(nèi)相關(guān)職能部門共同建立境外追逃、追贓與取證的協(xié)作制度,以及防范職務(wù)犯罪嫌疑人外逃的重要信息通報(bào)機(jī)制。

  新聞背景:今年1月27日,國家外匯管理局、外交部、公安部、監(jiān)察部、司法部5部門聯(lián)合發(fā)布通知,對公職人員及其親屬向外轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)實(shí)行聯(lián)合監(jiān)管,對超過100萬元人民幣的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請,將進(jìn)行嚴(yán)格審查。

  中紀(jì)委部署建立黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和國企廠長經(jīng)理直系親屬出國留學(xué)、定居報(bào)備制度試點(diǎn),為防止違法犯罪人員對外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)上了一道鎖。

  公安部、中國人民銀行、國家外匯管理局針對“地下錢莊”展開了專項(xiàng)打擊行動,以切斷貪官向境外轉(zhuǎn)移贓款的“灰色通道”。

  (稿件來源:《人民日報(bào)》,作者:徐運(yùn)平)

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