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    謊稱銀行卡被用于洗錢 電話騙走婦女106萬元
2009年05月04日 10:21 來源:廣州日報  發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

  先從網(wǎng)上購買廣東省各市政府、知名企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的通訊錄,從通訊錄中篩選出一些號碼,再通過“私家偵探”購買了這些號碼的通話清單,然后運用網(wǎng)絡(luò)電話虛擬改號技術(shù),將來電號碼改成領(lǐng)導(dǎo)的電話號碼,打給清單上的電話。

  昨日,珠海市公安局對外通報,珠海市公安局在全市范圍內(nèi)組織開展打擊電話詐騙專項行動,兩個月來,先后打掉詐騙團伙10個,抓獲犯罪嫌疑人55名,破案100余起,繳獲現(xiàn)金46萬余元,凍結(jié)涉案銀行存款844萬余元。

  招數(shù)1:冒充司法人員查你賬戶

  斗門一名婦女接到一個電話,對方稱其銀行卡被人用于洗錢犯罪,執(zhí)法部門要對她的銀行存款實行保護性調(diào)查。該婦女信以為真,將一個銀行卡里的38萬元轉(zhuǎn)往騙子提供的賬戶里。

  見順利得手,騙子又打來電話:“還有錢呢,怎么不轉(zhuǎn)過來?”婦女以為執(zhí)法部門對她的銀行存款了如指掌,立馬回答:“我馬上就去轉(zhuǎn)。”又將另一張卡上的68萬元轉(zhuǎn)往騙子的賬戶。

  騙術(shù)解析

  犯罪團伙運用電話虛擬改號技術(shù),將電話號碼顯示為某市檢察院、公安部門等司法機關(guān)的電話,再冒充這些單位工作人員,以謊稱當(dāng)事人的銀行賬號涉嫌洗黑錢等手段套取用戶銀行信息,之后再欺騙當(dāng)事人申請財產(chǎn)保護進行詐騙。

  招數(shù)2:假稱購房退稅實施詐騙

  “按照國家最新政策,要對您繳的稅款進行退稅。您購房時是按照3%征收的,現(xiàn)在是按照1.5%征收,所以要退給您1.5%的稅款。我留給您一個聯(lián)系電話,您可以咨詢辦理!

  香洲區(qū)五洲花城的夏小姐撥通了該聯(lián)系電話,對方稱是國稅局的,夏小姐于是信以為真,并按照電話提示去銀行辦理退稅,辦理時對方要求夏小姐按提示轉(zhuǎn)賬。在對方的“提示”下,夏小姐被騙3.3萬元。

  騙術(shù)解析

  犯罪嫌疑人先從車險代理員、房產(chǎn)中介等手中購買到車主、房主的信息,然后聲稱自己是車管所或國家稅務(wù)機關(guān)工作人員,以購車退稅或購房退稅為由提供一個服務(wù)電話,當(dāng)受害人撥打該電話時,語音提示顯示為車管所或稅務(wù)機關(guān),令受害人信以為真,之后再用電話語音提示受害人轉(zhuǎn)賬。

  招數(shù)3:專“扮”領(lǐng)導(dǎo)騙親友“救急”

  近日,家住珠海香洲銀樺路的馬先生接到了一個電話,手機來電顯示的號碼是其在珠海市政府工作的朋友張某。

  電話里面“老張”的聲音顯得很焦急:“我這邊出了點急事,需要5萬元,你有沒有?”

  聽著朋友“焦急變形”的聲音,馬先生信以為真,馬上到銀行將5萬元錢匯進了“老張”指定的賬號。

  匯完錢后,馬先生回?fù)軇偛拧袄蠌垺钡碾娫,卻怎么也無法接通。馬先生于是再從電話簿里找出張某的電話打過去,發(fā)現(xiàn)真正的“老張”正在上班,這才知道被騙了。

  警方接到報案后立即凍結(jié)馬先生匯錢的賬號,但匯進的5萬元十幾分鐘就被取走了。

  騙術(shù)解析

  這是一個以電話虛擬改號手段,專門冒充政府有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)老總等進行詐騙的犯罪團伙所為。

  犯罪嫌疑人通過上網(wǎng)購買了廣東省各市政府有關(guān)部門、知名企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的通訊錄。之后,他們從通訊錄中篩選出一些號碼,再通過廣州某“私家偵探社”購買了這些號碼的通話清單。然后,運用網(wǎng)絡(luò)電話虛擬改號技術(shù),將來電號碼改成領(lǐng)導(dǎo)的號碼,打給清單上的電話號碼,假冒領(lǐng)導(dǎo)身份進行詐騙。

  該團伙成功作案多起,其中冒充廣州市一藥廠主任騙得其親友1.8萬元;冒充廣東省政府一退休干部騙得其親友3.4萬元;冒充深圳市某消防大隊大隊長騙得其親友5.1萬元;冒充某市市委副書記騙得其親友18萬元。

  警方提示

  1.不要輕易相信來電顯示號碼:目前通過網(wǎng)絡(luò)技術(shù),可以隨意更改電話顯示號碼,如果需要核實來電人員身份,請重新?lián)艽騺黼婏@示的號碼,不要撥打來歷不明信息提示的聯(lián)系電話。

  2.不要在ATM機上進行所謂安全操作:目前所有銀行的ATM機根本沒有設(shè)置防火墻、返還稅費、遠端轉(zhuǎn)賬保護、銀行卡升級等功能。

  3.不要外泄家庭信息:不要輕易泄露個人及家庭信息,接到家人被綁架、出現(xiàn)意外的電話或信息,要先冷靜,設(shè)法與親屬或工作單位聯(lián)系,以辨真假。

  4.不要貪小利:國家退稅必須到稅務(wù)部門指定地點辦理,貸款要到銀行或正規(guī)金融機構(gòu)辦理。

  5.撥打正規(guī)咨詢或報警電話:如接到可疑短信或電話,請撥打110報警電話,或電信、銀行的固定客服電話。

【編輯:劉霏
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直隸巴人的原貼:
我國實施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
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