“我不知道錢是從哪來的,我們只是打工的!弊蛱,李漢霖等4名臺灣人在市一中院受審。據(jù)悉,他們作為一個電信詐騙團(tuán)伙的“嘍口羅”,專門負(fù)責(zé)在大陸從銀行取錢。
庭審現(xiàn)場:
“奉命來洗錢,但不知錢從何來”
昨天9時40分多,李漢霖等人被押上法庭(如圖)。據(jù)檢方指控,被告人李漢霖分別伙同李俊南、黃財(cái)源、林書田于2008年10月至11月間,在明知“周先生”(化名,另案處理)等人進(jìn)行犯罪活動的情況下,幫助其辦理銀行卡并先后提取或轉(zhuǎn)賬多名被害人匯入指定銀行卡的款項(xiàng)共計(jì)41.92萬余元。
43歲的李漢霖對指控沒有提出異議。他說,自己通過朋友認(rèn)識了周老板,周老板叫他到大陸從事洗錢活動!跋村X就是把不合理的錢取出來,再通過投資等方式變成合理的錢!
其他三名被告人均表示,他們是在臺灣一家茶館里應(yīng)聘的,他們不知道周老板的真名,也沒去過周老板的公司,他們更不知道周老板在從事電信詐騙的事。2008年9月以后,他們先后到達(dá)珠海,周老板讓他們聽李漢霖的,李漢霖“指揮”他們?nèi)ト″X!拔也恢厘X是從哪來的,我們只是打工的!崩顫h霖則為自己辯解說,他問過周老板錢的來源,對方?jīng)]有說。
案外揭秘:
老板扣留護(hù)照 “嘍啰”難脫身
冒充電信公安人員行騙
公訴人當(dāng)庭出示了多名被害人的證言。家住宣武區(qū)的李大媽(化名)證實(shí)說,2008年10月的一天,她在家接到陌生電話,電話錄音中一名女子稱她在蘇州電信局有電話欠費(fèi),她表示自己在蘇州沒有電話往來,對方稱她的個人信息可能泄露,遂將電話轉(zhuǎn)到公安機(jī)關(guān),一位自稱“李警官”的男士讓她把錢轉(zhuǎn)到安全賬戶,電話又轉(zhuǎn)到了國家保密機(jī)關(guān),她按照保密人員的指示把錢轉(zhuǎn)到指定賬戶。李大媽一次就被騙走了4萬余元。案發(fā)后,李大媽向警方報案。
管理者指揮“嘍啰”取錢
按照李漢霖的供述,他按照周老板指示,讓黃財(cái)源等人在珠海辦了多張銀行卡,作為取錢、轉(zhuǎn)賬之用,周老板會給取錢的人提傭金,他本人則從取到的錢中獲得3%的提成。
“平時老板會派人來給我送卡,老板打電話告訴我哪張卡里有錢,我再負(fù)責(zé)通知黃財(cái)源等人去取錢。”與周老板單線聯(lián)系的李漢霖說,黃等人把取來的錢都交給他,他會按照周老板指示將錢存入指定賬戶里。
擔(dān)心“嘍啰”卷錢沒收護(hù)照
小嘍啰黃財(cái)源說,當(dāng)初,周老板說自己是開融資公司的,讓他到大陸負(fù)責(zé)旅游接待工作,月薪有10萬臺幣,可是他到了珠海后,卻沒有工作可做,周老板曾來到大陸請他們吃過飯,老板勸他要“耐心等待”。
“老板后來讓我辦卡取錢,我覺得錢的來源怪怪的,就不想干了!秉S財(cái)源說,在案發(fā)前一段時間,李漢霖給他打了幾次電話,讓他去取錢,他都沒有接。“我想走,可是護(hù)照被老板扣住了,跑不了!秉S財(cái)源說,他們這些取錢的嘍啰剛到大陸,周老板為了防止他們?nèi)″X后跑了,就派人把他們的護(hù)照等關(guān)鍵證件沒收了。
檢方提醒:
騙術(shù)最初多發(fā)于臺灣
庭后,承辦此案的王檢察官告訴記者,這種電信詐騙在臺灣很普遍,最初此類案件多發(fā)生在臺灣,后來詐騙犯發(fā)展到大陸作案,現(xiàn)在這種詐騙在大陸處于高發(fā)期,還有蔓延的趨勢。據(jù)了解,今天還有一起類似的電信詐騙案件將開審。
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