【解說(shuō)】日前，上海警方成功偵破全國(guó)首例利用網(wǎng)絡(luò)直播“打賞”實(shí)施洗錢(qián)犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人21名，搗毀一條寄生于網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)、洗兌轉(zhuǎn)移非法集資等黑灰資金的新型洗錢(qián)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，涉案金額近億元人民幣。

　　前期，上海市公安局浦東分局立案?jìng)刹榱艘黄鸺Y詐騙案，查明犯罪嫌疑人在2018年1月至2020年7月間，先后設(shè)立了多家公司，以新能源車(chē)輛融資租賃收益權(quán)轉(zhuǎn)讓的名義，通過(guò)線下門(mén)店向社會(huì)公眾承諾高額收益，銷(xiāo)售各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品，進(jìn)而非法募集資金，并最終大肆揮霍。

　　2022年6月，警方在對(duì)涉案資金進(jìn)行追查的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，有巨額贓款被用于在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)充值打賞。經(jīng)查，自2019年6月至2020年7月期間，集資詐騙犯罪嫌疑人為轉(zhuǎn)移隱匿犯罪所得，結(jié)識(shí)了在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)擔(dān)任主播的犯罪嫌疑人李某等人，提出由其在李某等人的直播間內(nèi)打賞禮物，為其抬高直播人氣和曝光率，幫助其賺取直播平臺(tái)榜首獎(jiǎng)勵(lì)，并指使李某等人事后再將所收取的打賞錢(qián)款返還至集資詐騙犯罪嫌疑人的個(gè)人賬戶中。事成后，李某等人還可從中收取部分傭金作為報(bào)酬。

　　警方經(jīng)過(guò)進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，自2020年10月以來(lái)，有多名電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嫌疑人通過(guò)社交軟件結(jié)識(shí)了當(dāng)時(shí)正擔(dān)任李某直播工作室員工的范某等人。范某等人在明知犯罪嫌疑人的資金系違法所得的情況下，以原價(jià)6折至7折不等的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)犯罪嫌疑人使用贓款充值有大量打賞幣的平臺(tái)賬戶，然后再以原價(jià)7折至8.5折不等的價(jià)格將平臺(tái)賬戶轉(zhuǎn)手對(duì)外銷(xiāo)售，從中賺取差價(jià)，為這些上游犯罪掩飾、隱瞞犯罪所得。

　　目前，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗錢(qián)罪已被警方依法執(zhí)行逮捕，范某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法采取刑事強(qiáng)制措施。接下來(lái)，警方還將持續(xù)深挖上游犯罪，力求全鏈打擊。

　　記者李姝徵 徐銀 康玉湛上海報(bào)道

責(zé)任編輯：【羅攀】