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臺檢方特偵組擬將陳水扁家庭4弊案先切割起訴

2008年11月16日 08:39 來源:中國新聞網 發(fā)表評論

  中新網11月16日電 據臺灣《中國時報》報道,臺檢方特偵組正加快陳水扁家庭弊案的偵查步驟,傾向將新查獲的事實追加起訴,并案由承審機要費案的臺北法院合議庭審理。據了解,特偵組本周將開會研商起訴范圍,擬先將機要費案、洗錢案、南港展覽館案及竹科龍?zhí)痘亻_發(fā)案等四大區(qū)塊案情,先行切割起訴。

  至于“安亞項目”、“拉美項目”等“機密外交”、島內“二次金改”金控匯款扁家疑云,檢方列為下波調查重點。陳水扁、馬永成、邱義仁等三名在押被告,尚涉及其它弊案,特偵組持續(xù)搜證中。

  特偵組偵辦扁家弊案本周將有動作,在陳水扁兒子陳致中、兒媳黃睿靚到案主動簽署查賬授權同意書后,預計本周在收到瑞士美林銀行、瑞士蘇黎世蘇格蘭皇家COUTTS銀行五個賬戶資料后,再傳喚兩人說明。

  另外,竹科龍?zhí)堕_發(fā)案部分,特偵組也將在本周以證人身份傳喚當年的“行政院長”游錫堃,調查陳水扁是否介入當年購地決策過程。

  此外,特偵組也將針對扁家海外洗錢案,本周以證人身份傳喚被充當人頭的陳水扁母親、吳淑珍母親等家族成員。有關部分洗錢流程,特偵組已完全掌握。陳致中是在2005年間,接手扁家海外資產事宜,陳致中先將舅舅吳景茂設于南非標旗銀行新加坡分行賬戶結束,將錢轉匯至瑞士信貸銀行新加坡分行的三個賬戶,其中一個是舅媽吳陳俊英、陳和升姐弟的聯(lián)名賬戶。

  其中陳水扁在2006年12月間獲悉英屬澤西島通報有關扁家疑洗錢情資后,陳致中隨后于同年12月15日出境,一周后便有兩名瑞士美林銀行人員搭機赴臺,并與黃睿靚洽談開戶事宜。

  2007年2月間,黃睿靚在瑞士美林銀行新加坡分行開戶手續(xù)完成;不久并在理財專員協(xié)助下,以開曼群島控股公司BOUCHON名義,在美林銀行日內瓦分行開設證券賬戶、普通賬戶。

  事后,陳致中將吳景茂、吳陳俊英等人開設于瑞士信貸銀行新加坡分行的款項結清,并分別于同年2月14日、3月1日分別匯出20946000美元及1402000美元到黃睿靚在美林銀行的BOUCHON公司賬戶。然后陳致中另在歐洲列支敦士登成立紙上基金會,再以該基金會在貝里斯成立紙上公司 GALAHAD MANAGEMENT,接著以該公司名義在瑞士蘇黎世蘇格蘭皇家COUTTS銀行開設賬戶。

  去年11月間,黃睿靚BOUCHON美林銀行戶頭,匯出1000萬美金至陳致中GALAHAD公司賬戶,由于匯款金額龐大,且時間短暫,被列為洗錢警示賬戶。

編輯:官志雄】
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