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臺(tái)特偵組辦扁家洗錢案發(fā)現(xiàn)一筆“消失的3億元”

2008年10月27日 10:43 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評(píng)論

  中新網(wǎng)10月27日電 臺(tái)特偵組偵辦陳水扁家族洗錢案,發(fā)現(xiàn)一筆“消失的3億元”(新臺(tái)幣,下同),高度懷疑是尚未曝光的企業(yè)家也仿效中信金等模式,將錢匯往扁家海外人頭賬戶。

  據(jù)臺(tái)灣“今日新聞”報(bào)道,特偵組偵辦洗錢案,發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)利用海外賬戶匯款到扁家人頭賬戶之后,于17日展開搜索行動(dòng),并傳喚中信金控等多家金控高層,一度引發(fā)震撼。據(jù)悉,主要是特偵組透過艾格蒙組織,針對(duì)扁家海外相關(guān)賬戶及企業(yè)匯款,向美國、荷蘭及丹麥等國銀行調(diào)閱賬戶數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)在日前陸續(xù)回復(fù),發(fā)現(xiàn)中信等金控的確疑與扁家有資金往來,所以才大舉搜索。

  不過,最讓人訝異的是,檢方還發(fā)現(xiàn)吳淑珍透過特助蔡銘哲,借用力麒建設(shè)前董事長(zhǎng)郭銓慶胞妹郭淑珍的美國賬戶當(dāng)“金庫”,在當(dāng)?shù)負(fù)碛?億元的存款。據(jù)指出,這筆巨款的部分資金疑與中信等有關(guān),也就是中信集團(tuán)關(guān)系企業(yè)日通、仲冠公司的5000萬元輾轉(zhuǎn)流入該賬戶之內(nèi);更重要的是,4億元中約有3億元款項(xiàng)疑似來自尚未曝光的企業(yè)賬戶。

  檢方懷疑,由于該企業(yè)家與扁家關(guān)系良好,且與力麒并無業(yè)務(wù)往來,因此這筆3億元的資金可能是行賄之用,已進(jìn)一步搜證這筆最后沒有匯至瑞士的巨款流向何處。

  目前扁家牽扯弊案中,在洗錢案及機(jī)要費(fèi)案部分,特偵組陸續(xù)清查扁家成員及吳淑珍向胞兄吳景茂、友人蔡銘哲、力麒建設(shè)董事長(zhǎng)郭銓慶所商借的數(shù)十個(gè)人頭賬戶后,對(duì)扁家海外資金來源已勾勒出明顯輪廓,預(yù)料近期內(nèi)將偵查終結(jié)。

編輯:吉翔】
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