"艾格蒙聯(lián)盟"新情資:陳水扁家族還有未曝光賬戶
2008年10月21日 08:34 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論
中新網(wǎng)10月21日電 據(jù)臺灣《聯(lián)合報》報道,陳水扁家族海外洗錢版圖持續(xù)擴(kuò)大,臺當(dāng)局“調(diào)查局”又接獲“艾格蒙”傳來的洗錢情資,指陳水扁家族成員陳致中、吳景茂等人另在未曝光的亞洲一個國家及其他國家虛設(shè)紙上公司轉(zhuǎn)賬匯款,辦案人員已將部分翻譯原文附件,送交特偵組并案偵辦。
陳水扁兒媳婦黃睿靚在瑞士的銀行賬戶內(nèi)新臺幣七億元被凍結(jié)情資曝光后,“調(diào)查局”洗錢防制中心在今年九月間,向“艾格蒙聯(lián)盟”發(fā)出通知,請求協(xié)助臺灣清查有關(guān)扁家在各地的洗錢情資,迄今有多個國家陸續(xù)回函,提供扁家洗錢信息給洗錢防制中心。
辦案人員指出,目前扁家除了在已曝光的開曼群島、英屬澤西島、模里西斯、列支敦士登及新加坡等國家洗錢外,艾格蒙又通報洗錢防制中心指出,扁家另在已曝光的新加坡以外的一個亞洲國家有洗錢賬戶,還有“艾格蒙聯(lián)盟”會員國提供扁家還在其它避稅天堂開設(shè)人頭紙上公司涉及洗錢,而且金額不小。
由于這些情資都是英文,已由專人解讀匯整,部分送特偵組并案偵辦,一旦“艾格蒙”會員國通報的洗錢情資翻譯出來,預(yù)料扁家洗錢版圖很快會完整浮現(xiàn)。
【編輯:李娜】
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