中新網(wǎng)9月11日電 臺北地檢署偵辦陳水扁女婿趙建銘涉洗錢案，向“中央銀行”調閱外匯紀錄，發(fā)現(xiàn)趙建銘三年間匯進臺灣或匯出海外銀行的資金筆數(shù)高達500多筆。

　　據(jù)臺灣《聯(lián)合晚報》報道，臺北地檢署檢察官受理趙建銘、寬帶房訊總經(jīng)理游世一在英屬維京群島開設公司涉及洗錢案，向有關公務機關調卷，欲查明兩人的島內開戶數(shù)據(jù)、島外開戶數(shù)據(jù)、公司設立登記數(shù)據(jù)及相關匯款海外紀錄等4大項事證，部分資料回籠。

　　調查發(fā)現(xiàn)趙建銘、游世一兩人2004年到2006年3個年度的島內外匯款紀錄，趙建銘匯款交易高達500多筆，但游世一部分則只有10余筆，比例非常懸殊。

　　檢方查出，趙建銘匯款有進、有出，以1萬元美金即約新臺幣30萬元為最大宗，另有零星數(shù)百元美金的匯進匯出。檢方認為，趙建銘是臺大骨科醫(yī)生，月薪約新臺幣20萬元，卻密集匯出、匯入超過他職業(yè)收入的數(shù)額，來源不明。且就趙建銘、游世一在臺開案的共犯關系分析，趙是醫(yī)生，匯款筆數(shù)竟然是生意人的50倍。

　　針對司法調查發(fā)現(xiàn)的新事證，臺北地檢署懷疑可能是特偵組清查陳水扁家族人頭賬戶資金的一塊“處女地帶”，尚未被發(fā)掘，決定深入查明后，傳訊趙建銘到案辯解，也不排除將查獲證據(jù)依檢察一體原則，并由特偵組擴大偵辦扁家洗錢案。

　　對于趙建銘匯款筆數(shù)之多，熟知法律金融業(yè)務人士說，“就賬戶出入的情況而言，匯款簡直像是錢在島內、島外‘流竄’一般！”，而且，如果以三年1000天的區(qū)間來計算，趙建銘匯款500多筆，等于他每隔1天就要與海外賬戶交易1次，“態(tài)樣嚴重至極！”

　　臺檢方已掌握趙建銘海外賬戶交易基本事證，但這些海外銀行名稱是以代碼顯示，因此，將再度函詢“中央銀行”、“金管會銀行局”就代碼進行解讀，查出確實的海外賬戶銀行，并調查趙建銘的匯款目的為何？是否與替扁家洗錢犯罪有關？臺檢方近期將傳訊趙建銘偵查。