中新網(wǎng)9月2日電 陳水扁涉及的機(jī)要費(fèi)和洗錢(qián)案，特偵組認(rèn)為兩者之間疑有關(guān)聯(lián)，三天內(nèi)將傳喚陳水扁再度到案，厘清部分關(guān)鍵疑點(diǎn)，期盡速起訴機(jī)要費(fèi)案。此外，特偵組發(fā)現(xiàn)陳水扁家庭在伯利茲(Belize)設(shè)立紙上公司，項(xiàng)目小組正進(jìn)一步追查該賬戶(hù)的資金來(lái)源及流向。

　　據(jù)臺(tái)灣《中國(guó)時(shí)報(bào)》報(bào)道，項(xiàng)目小組指出，根據(jù)“調(diào)查局”洗錢(qián)防制中心接獲情資，陳水扁家庭在荷蘭銀行新加坡分行從事海外理財(cái)時(shí)，曾以信托控股公司的方式操作。這筆資金轉(zhuǎn)到南非標(biāo)準(zhǔn)銀行新加坡分行后，陳水扁家庭先后在英屬澤西島、模里西斯等地設(shè)立控股公司，隨后將個(gè)人賬戶(hù)內(nèi)的資金匯入控股公司位于該銀行的賬戶(hù)內(nèi)。

　　紙上公司洗錢(qián) 匯款千萬(wàn)美元

　　而根據(jù)瑞士司法單位提供的情資，吳淑珍兒媳婦黃睿靚于去年2月間在瑞士日內(nèi)瓦美林銀行開(kāi)設(shè)兩個(gè)個(gè)人賬戶(hù)，同年5月委托該銀行成立BOUCHON公司，注冊(cè)于開(kāi)曼群島，隨后將個(gè)人賬戶(hù)里的資金轉(zhuǎn)到BOUCHON公司在美林銀行的賬戶(hù)內(nèi)，手法與前者一致。

　　該情資顯示，2007年11月間，蘇黎世蘇格蘭皇家銀行的GALAHAD MANAGEMENT公司賬戶(hù)，曾匯入一筆約一千萬(wàn)美元款項(xiàng)至BOUCHON公司的賬戶(hù)。而GALAHAD MANAGEMENT公司是設(shè)在伯利茲的一家紙上公司，成立者并非陳水扁家庭成員，但受益人為吳淑珍兒子陳致中。

　　項(xiàng)目小組指出，由于BOUCHON公司在美林銀行的賬戶(hù)之前也曾匯出約一千萬(wàn)美元的款項(xiàng)到GALAHAD MANAGEMENT公司設(shè)于蘇黎世蘇格蘭皇家銀行的賬戶(hù)內(nèi)，此舉引起瑞士聯(lián)邦檢察署認(rèn)為有洗錢(qián)的嫌疑，才凍結(jié)兩個(gè)賬戶(hù)內(nèi)的資產(chǎn)，并向臺(tái)方提出司法協(xié)助的請(qǐng)求。

　　陳致中涉入深 代理權(quán)非僅人頭

　　項(xiàng)目小組另發(fā)現(xiàn)，吳淑珍以胞兄吳景茂名義設(shè)在荷蘭銀行、南非標(biāo)準(zhǔn)銀行的個(gè)人賬戶(hù)中，陳致中與吳淑珍均為賬戶(hù)的授權(quán)代理人；而黃睿靚在美林銀行所開(kāi)設(shè)的兩個(gè)賬戶(hù)，授權(quán)代理人也是陳致中。

　　項(xiàng)目小組懷疑，除了吳淑珍可對(duì)海外銀行的賬戶(hù)進(jìn)行管理外，陳致中也有同等權(quán)力，但陳致中日前對(duì)外提到自己只是人頭的說(shuō)法，有可疑之處，特偵組目前正透過(guò)司法互助管道，向瑞士及新加坡等國(guó)取得相關(guān)資料，厘清資金確實(shí)流向。

　　先查機(jī)要費(fèi)案 三日內(nèi)傳扁到案

　　辦案人員認(rèn)為，陳水扁家族涉及的國(guó)際洗錢(qián)案，因?yàn)樾枰�多�?guó)司法互助協(xié)助，這不是兩三個(gè)月所能達(dá)成，因此特偵組人員，目前僅能先行清查陳水扁、吳淑珍夫婦在島內(nèi)所使用的人頭和資金流向，而機(jī)要費(fèi)案，將是辦案人員先行鎖定的突破點(diǎn)。

　　此外，特偵組也指示“調(diào)查局”洗錢(qián)防制中心，尋求陳致中、黃睿靚在美國(guó)是否仍有隱藏賬戶(hù)，以及二人赴美求學(xué)使用的賬戶(hù)，是否有異常的資金往來(lái)。

　　赴新加坡為陳水扁家族洗錢(qián)案尋求司法互助的臺(tái)北地檢署主任檢察官慶啟人，一日回臺(tái)，她表示，此行獲得新加坡官方積極回應(yīng)，新方將盡快完成司法互助，提供給臺(tái)司法單位參考。