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臺“金管會”:銀行若無防洗錢內(nèi)規(guī)將面臨重罰

2008年08月19日 11:25 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論

  中新網(wǎng)8月19日電 針對陳水扁海島外巨款曝光,臺當(dāng)局“金管會”表示,透過銀樓匯兌,已違反“銀行法”,對業(yè)者可處3年以上、10年以下徒刑;另依據(jù)“洗錢防制法”規(guī)定,銀行應(yīng)明定相關(guān)洗錢防制作業(yè)及程序,并納入內(nèi)部控制稽核制度,否則可處新臺幣200萬元以上、1000萬元以下罰款。

  據(jù)“中央社”報道,臺灣“最高檢”特偵組偵辦陳水扁一家海外密帳案有重大突破。特偵組18日傳訊陳水扁妻舅吳景茂后,發(fā)現(xiàn)吳淑珍指示吳景茂匯出海外的款項,有些竟是透過銀樓等地下匯兌管道進(jìn)行,已觸犯島內(nèi)相關(guān)銀行法規(guī)。

  報道稱,根據(jù)臺灣相關(guān)法規(guī),銀行對存款賬戶應(yīng)負(fù)善良管理人責(zé)任;對疑似不法或顯屬異常交易的存款賬戶,得予暫停存入或提領(lǐng)、匯出款項。

  臺官員表示,若是透過銀樓進(jìn)行匯兌,違反“銀行法”中關(guān)于“非銀行不得經(jīng)營收受存款、受托經(jīng)理信托資金、公眾財產(chǎn)或辦理島內(nèi)外匯兌業(yè)務(wù)”規(guī)定,將可對銀樓負(fù)責(zé)人處3至10年有期徒刑;銀行對大額現(xiàn)金交易及疑似洗錢交易,均須向“法務(wù)部調(diào)查局”洗錢防制中心申報,違反者則會被處以20萬至100萬元罰款。

編輯:官志雄】
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