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臺報:趙建銘匯款數(shù)令人咋舌 洗錢案將復(fù)雜發(fā)展

2008年09月11日 18:28 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論

  中新網(wǎng)9月11日電 臺灣《聯(lián)合晚報》11日發(fā)表文章指出,陳水扁女婿趙建銘匯款海外筆數(shù)令人咋舌,一名醫(yī)師竟可以如此密集交易,活像貿(mào)易公司董事長。就賬面而言,跡證已達(dá)洗錢犯罪偵查門坎,不過,趙建銘可能“有樣學(xué)樣”,不簽查賬授權(quán)書,要辦洗錢,臺檢方得回歸資金是否與犯罪所得有關(guān)的偵查基調(diào)。

  原文摘錄如下:

  趙建銘2001年9月迎娶陳水扁女兒陳幸妤后,他游走醫(yī)界、金融界事情的傳聞不斷,臺北地檢署偵辦臺開案時,一度調(diào)查他介入“國票金控董事會”改組案、“署立醫(yī)院”人事升遷案,只是都查無犯罪實(shí)證,無疾而終。

  趙建銘的生活奢華,喜歡用萬寶龍名筆、造價數(shù)十萬元(新臺幣,下同)起跳的“VERTU”牌手機(jī),連衣服、鞋子都是高檔貨,屢被拿來街談巷議。執(zhí)業(yè)醫(yī)生又要玩股票,如何能支付這些龐大的開銷?令人百不解,檢方調(diào)卷,似乎漸有答案。

  罪犯進(jìn)行洗錢犯罪,必須通過兩道法律哨站,首先要規(guī)避“洗錢防制法”存提100萬元新臺幣需由銀行通報管制的關(guān)卡,另一個關(guān)卡,則是如果匯款海外超過50萬美金時,必須在匯款水單上注明匯款理由,以利“財政部”稽征海外所得稅。

  “調(diào)查局洗錢防制中心”發(fā)現(xiàn),趙家從2002年到2006年臺開案爆發(fā),家族常有低于100萬元的匯款紀(jì)錄,新發(fā)現(xiàn)的500次海外交易紀(jì)錄,則以一萬元美金閃躲稽核,趙家處理財務(wù)時,不是制造資金斷點(diǎn),就是逃避交代來源,每個動作都在法律邊緣游走,難不啟人疑竇。

  目前偵查如火如荼的扁家洗錢案,特偵組將陳水扁、吳淑珍、陳致中、黃睿靚、吳景茂列為洗錢被告,陳幸妤被視作不知情者,暫時幸免于難,而趙建銘只在臺開內(nèi)線交易案更審官司中纏訟,并未與洗錢案有直接關(guān)聯(lián)。

  不過,倘若檢調(diào)查出趙建銘匯進(jìn)、匯出的不明資金與洗錢案有關(guān),則案情將會有更復(fù)雜的發(fā)展。

編輯:李娜】
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