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貴州兩公司非法集資2000萬元 54名嫌疑人被抓捕

2008年11月21日 10:44 來源:金黔在線 發(fā)表評論

  11月20日,貴陽市公安局召開新聞發(fā)布會,通報了兩家公司分別以銷售“足!蹦_盆、購買森林為名,非法集資、騙取公眾錢款2000余萬元的非法集資案,54名嫌疑人已被警方抓捕。

  據介紹,今年4月,貴陽市公安局接到舉報,貴州聚源旅游開發(fā)有限公司(簡稱聚源公司)、貴州裕萬家超市經營管理有限公司(簡稱裕萬家公司)分別以銷售“足福”腳盆、購買森林為名,非法集資、騙取公眾錢款。

  貴陽市公安局立即組織警力對兩公司經營情況進行了調查。經初步偵查查明:聚源公司以1380元一臺的價格向社會公眾銷售所謂“足!迸颇_盆,購買下限為11臺,公眾購買后并不實際領取實物,該公司承諾每臺每月返還購買者32元(月利達2.5%);裕萬家公司以4800至5800元一畝的價格向社會公眾銷售所謂的松樹林或杉樹林,該公司承諾每畝每月返還購買者80元至135元。同時還查明,兩公司系采用虛報注冊資本手段成立的皮包公司;其財務管理制度極其混亂,所吸收的資金不進入公司賬戶,而是進入公司法定代表人等少數幾個公司核心人物的私人賬戶中。

  民警還了解到,聚源公司、裕萬家公司股東原來均系另一非法傳銷團伙——貴州康福電子有限公司股東,康福公司在2007年4月曾因涉嫌傳銷被工商行政管理機關查處。之后,康福公司原股東陸朝華、陳勇(化名白開云)成立了聚源公司,宋洪軍(化名李睿)、何勝舉成立了裕萬家公司。兩公司通過各種活動,對外作虛假宣傳,主要針對中老年人募集資金大約2000余萬,涉及受害群眾1000余人。

  5月7日,貴陽市公安局對該兩公司正式立案并成立專案組開展偵查,經過6個月的縝密偵查,貴陽警方在初步查清犯罪事實的基礎上,對各主要犯罪嫌疑人實施抓捕,并于11月19日將涉案的54名犯罪嫌疑人抓獲,成功地打掉了這兩個非法集資的犯罪團伙,犯罪團伙的頭目全部落網。

  目前,該案正在進一步審理中。(貴州都市報 記者 劉昌敏)

編輯:朱鵬英】
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