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陜西最大集資詐騙案:"空手套白狼"騙29省市3萬人

2008年07月11日 08:36 來源:法制日報 發(fā)表評論

  陜西省高級人民法院今天對郝永生等8人集資詐騙案,作出終審宣判。該案系陜西省建國以來最大一起集資詐騙案件,詐騙數(shù)額特別巨大,涉案人數(shù)眾多。被告人共向來自全國29個省市的陜西益萬家購銷服務(wù)有限公司35428名會員非法集資8604萬余元,案發(fā)時造成會員損失共計4770余萬元。

  由“消費積分獎勵”到“現(xiàn)金積分獎勵”

  經(jīng)審理查明:2004年9月,張濤虛假出資登記注冊,成立了陜西益萬家購銷服務(wù)有限公司,張濤為公司法定代表人。公司對外宣稱的經(jīng)營模式比較特別:“消費積分獎勵”模式。但在實際經(jīng)營中,“益萬家”卻以巨額獎勵為誘餌,采取“現(xiàn)金積分獎勵”模式向會員非法集資。即會員在未到加盟商家消費的情況下,直接用現(xiàn)金購買積分(一元一分),填寫虛假的積分記點單,益萬家公司按照積分情況進行獎勵。

  具體獎勵方式是:會員用現(xiàn)金直接購買200分為一個兌獎權(quán),兌獎權(quán)形成后,要求會員從第一個月開始至第十七個月內(nèi),每月購買積分不少于40元,公司從第三個月開始隔月向會員返還獎勵款,第十七個月時返還一個兌獎權(quán)的7.5倍即1500元,獲兌獎權(quán)越多,得獎勵款越多。至2004年11月,益萬家公司共發(fā)展會員1926人,非法集資46152元,其中35000元用于公司各項費用,余款11152元。

  資金鏈遲早斷裂“益萬家”刻意掩蓋

  “益萬家”空手套白狼的奇跡,一時間在西安商業(yè)圈子里被廣為傳播。

  2004年9月,郝永生、蔣金政共謀開辦同樣的公司,運用同樣的經(jīng)營方式。兩個月后,郝永生化名張錦貴,虛假出資成立了陜西世紀緣商貿(mào)有限公司。由于該公司發(fā)展會員較少,不久即無法經(jīng)營。

  幾乎就在同時,張濤得知廣西有一家與“益萬家”運作方式相同的公司出現(xiàn)了會員積分后不能返款的情況,意識到以后“益萬家”資金鏈會出現(xiàn)問題,公司發(fā)展沒有前途,他產(chǎn)生注銷公司的想法。

  得此消息,郝永生、蔣金政認為益萬家公司已有會員一千余人,還有一定數(shù)量的集資款,收購自營會有利可圖,即找張濤商談收購益萬家公司的事宜。

  正打瞌睡呢,有人塞來個枕頭。張濤很快將益萬家公司轉(zhuǎn)讓給郝永生,得到2萬元轉(zhuǎn)讓費。

  郝永生、蔣金政接收了張濤經(jīng)營期間益萬家公司所有的會員集資資料,以及11152元的余款。為逃避法律責(zé)任,郝永生決定不擔(dān)任益萬家公司法定代表人,而讓王磊充任。

  為掩人耳目,郝永生又讓王磊更名叫王森皓,并要求王磊不能把真實身份告訴任何人。此后,郝永生擔(dān)任益萬家公司總經(jīng)理,實際控制公司整體經(jīng)營,蔣金政擔(dān)任公司副總經(jīng)理,主管集資等業(yè)務(wù)事項。

  益萬家公司利用電視、報紙等媒體,大肆對外宣傳益萬家公司以“消費積分獎勵”模式經(jīng)營,但在實際經(jīng)營過程中,郝永生、蔣金政也未按照所宣傳的“消費積分獎勵”模式經(jīng)營公司。

  在非法集資過程中,郝永生、蔣金政隱瞞益萬家公司采用“現(xiàn)金積分獎勵”方式遲早會出現(xiàn)資金鏈斷裂的事實,采用將新會員的投資款作為給老會員的獎勵款,兌付公司向會員承諾的高于投資款數(shù)倍的高額獎勵。為提升會員對公司實力的認可,郝永生還將與其公司無任何實際關(guān)系的加盟商家戶縣怡馨園超市更名為戶縣益萬家超市。

  高額回報下的“益萬家”眾生相

  自2004年9月起至2005年12月,郝永生、蔣金政及張濤以益萬家公司的名義共向35428名會員累計非法集資8604萬余元,案發(fā)時造成會員集資款4770余萬元未能返還。

  為逃避金融管理機構(gòu)監(jiān)控,郝永生將所有集資款分別存入用其本人身份證,或借用“周月玲”、“郝文斌”、“張桂梅”身份證,或冒用“高驛云”、“高鳳山”、“段曉春”、“肖連喜”的虛假身份證在陜西、山西各地所開立的多個私人賬戶內(nèi),并在各賬戶間采用轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等方式多次進行倒賬,除支付會員集資本金約3800萬元外,郝永生將1192.32萬元用于支付商務(wù)代表、商務(wù)主管高額提成和部分會員的高額獎勵款;1000萬元用于注冊成立郝永生、蔣金政個人為股東的咸陽益萬家公司;郝永生獎勵蔣金政100萬元;用于給郝永生個人及其妻購買住房和汽車39.2萬余元;用于郝永生妻子個人消費5萬元;用于益萬家公司經(jīng)營費用130余萬元。

  一群“聰明人”獲刑或兩年或無期

  案發(fā)了。

  公安機關(guān)共凍結(jié)和追繳贓款3243萬余元,扣押車輛兩部、住房一套。

  2007年11月8日,西安市中級人民法院以集資詐騙罪判處郝永生無期徒刑,判處蔣金政有期徒刑13年,判處張濤有期徒刑11年,判處戰(zhàn)泓帆有期徒刑5年,判處王磊有期徒刑5年,判處彭佩蘭有期徒刑3年,判處陳榮萍有期徒刑3年,處樊雨隴有期徒刑兩年。

  宣判后,郝永生、蔣金政、張濤、戰(zhàn)泓帆、王磊、樊雨隴6人表示不服,上訴至陜西省高級人民法院。

  陜西省高級人民法院經(jīng)審理認為,原審判決認定本案主要犯罪事實清楚,主要證據(jù)確實、充分,定罪準確,量刑適當,審判程序合法。終審裁定:駁回上訴,維持原判。(臺建林 張婭)

編輯:吳歆】
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