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江西兩兄弟赴粵學"白話"冒充港商騙財272萬被抓
2007年08月17日 16:38 來源:大江網(wǎng)-新法制報

  核心提示

  廣豐人周位虎、周位泉兩兄弟開了公司卻不務正業(yè),一門心思想賺大錢,看到電視電影上一些港商揮金如土又能得到別人的尊重時,嫌做生意賺錢慢的兄弟倆一合計,決定冒充港商實施詐騙。2006年9月,周位虎、周位泉通過運作,以港商獨資的身份取得了鉛山縣污水處理廠的承建項目,兄弟倆以此為誘餌,在短短的8個月時間里,僅騙得4家公司的保證金就達250萬元。

  2007年5月案發(fā)后,周氏兄弟外逃,途中老大周位虎被西安鐵路警方抓獲。

  “發(fā)財捷徑”

  赴粵學“白話”冒充港商方便詐騙

  1959年11月出生在廣豐的周位虎,大學畢業(yè)后,先是進了一家國有企業(yè)工作,但是隨著市場經(jīng)濟的大潮撲面而來,經(jīng)受不住誘惑的周位虎決定下海經(jīng)商。但是因為種種原因,他都沒能像自己希望的那樣,在很短時間內(nèi)富起來。為了盡快使自己成為有錢一族,周位虎算得上是絞盡腦汁。2005年下半年,周位虎成立了江西懷鄉(xiāng)實業(yè)有限責任公司,自己任執(zhí)行董事。

  在成立了公司后,周位虎將1965年出生的弟弟周位泉也招至麾下,并任命他為公司總經(jīng)理。兄弟倆在成立公司后,并不是從正道上去發(fā)展公司業(yè)務,而是成天想著怎么才能來錢既快,又沒有風險。

  公司成立了幾個月,依舊沒有一分錢入賬,這讓周位虎成天愁眉不展?吹礁绺缛绱司趩,周位泉心生一計,他對周位虎說:“哥,你沒看到電視電影上那些港商有多瀟灑?要什么有什么,而且地方官員都巴結(jié)他們。如果我們也能成為港商的話,要弄錢那還不是輕而易舉的事?”

  一語驚醒夢中人。周位虎一想,如果自己搖身一變成港商,再以港商身份去談業(yè)務的話,豈不是非常容易就能搞定?而且自己的外型也頗似“成功人士”,要冒充港商應該還是沒有太大問題的。惟一讓周位虎擔心的就是自己的本地口音太重了,為了更像港商,周位虎特意到廣東惡補了2個月的“白話”(廣東話),這樣他說起話來就有了點味道,能更讓人深信不疑他就是香港老板了。

  2006年9月,周位虎從徐軍(化名)處獲得了外商投資資料,于2006年10月10日注冊成立了江西懷鄉(xiāng)實業(yè)有限責任公司(香港獨資),周位虎為執(zhí)行董事,周位泉為公司經(jīng)理,注冊資金1000萬美元。

  周氏兄弟開始以香港居民的假身份出現(xiàn)在上饒市各地尋找下手目標。同年10月,周位虎經(jīng)人介紹,取得了鉛山縣污水處理廠的建設項目,與鉛山縣人民政府簽訂了“污水處理廠投資協(xié)議書”。隨后經(jīng)過一系列“運作”,取得了建設用地劃規(guī)許可證,申請到一塊用地,并獲得了鉛山縣國土資源局的批準。

  在騙取了一些前置審批手續(xù)和有關部門的批復之后,他們就以工程“履約保證金”或借款的名義詐騙錢財。

  如法炮制

  兄弟倆空手套白狼騙財272萬元

  公司雖然成立了,但是要取得會計師事務所的驗資報告才能獲得證照,周氏兄弟只得到處借錢來通過驗資歷,首期繳資的130萬美元,就是周位虎向他人融資借入進賬的,且當日即轉(zhuǎn)賬匯出。此后周位虎、周位泉二人一邊著手融資,同時尋找污水處理廠的施工隊伍,以便收取施工單位的巨額保證金。

  2006年11月份,周位虎、周位泉主動找到江西省建筑安裝工程公司上饒分公司經(jīng)理徐某及其合伙人黃某,問是否愿意承建鉛山污水處理廠土建工程,雙方經(jīng)過多次洽談,于2007年2月13日簽訂了土建工程施工合同,周位虎收取了徐某及黃某的履約保證金計40萬元人民幣。周氏兄弟同時到處放風,說自己手上2500萬元的土建工程一直沒有合適的施工單位,一些得此消息的公司,于是想方設法來接近周氏兄弟,這正中周氏兄弟的下懷。

  2006年12月8日,中國聯(lián)合工程公司總經(jīng)理助理徐某經(jīng)中介人單某介紹,與周位虎的江西懷鄉(xiāng)實業(yè)有限責任公司簽訂了工程施工合同,周位虎許諾將約2500萬元的土建工程承包給徐某施工,并提出要收取一定比例的履約保證金。為了得到這個工程,中國聯(lián)合工程公司最終答應了周位虎的要求,于2006年12月12日,向周位虎交納了履約保證金60萬元人民幣,同年12月15日,周位虎又以借錢名義向徐某要了10萬元人民幣。

  2007年元月15日,浙江楓葉建設有限公司經(jīng)理傅某經(jīng)上饒縣人吳某、浙江龍游縣人葉某介紹,也與江西懷鄉(xiāng)實業(yè)有限責任公司周位虎簽訂了工程施工合同,周位虎一本正經(jīng)地告訴傅某說,污水處理廠的土建工程很多人都想承包,但是他都沒有答應。傅某為了得到工程,只得成天陪周位虎吃喝玩樂,周位虎最終許諾將約2500萬元土建工程承包給傅某所在的公司施工,并于元月16日收取了傅某所在公司的100萬元履約保證金。

  2007年元月16日,江西地質(zhì)工程公司九江分公司徐某經(jīng)鉛山縣人熊某介紹,與周位虎、周位泉簽訂了工程施工合同,如法炮制的周位虎、周位泉也是許諾將約2500萬元人民幣的土建工程承包給徐某施工,隨后周位虎、周位泉收取了徐某履約保證金50萬元人民幣,周位泉個人收取了徐某的所謂“介紹費”12萬元人民幣。

  東窗事發(fā)

  “港商”兄弟外逃哥哥途中被抓

  2007年6月22日,四家被騙公司發(fā)現(xiàn)周氏兄弟的工程遲遲不同意他們開工,頓時心生疑竇,到了后來,這些公司打周氏兄弟的電話都打不通,這才發(fā)現(xiàn)自己可能被騙了,于是這四家公司的負責人先后到鉛山縣公安局經(jīng)偵大隊報案。

  接到報案后,鉛山縣公安局經(jīng)偵大隊立即組成專案組對此案展開調(diào)查發(fā)現(xiàn),犯罪嫌疑人周位虎、周位泉沒有實際履行能力與他人簽訂合同,收受對方給付的保證金后逃匿,其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定,涉嫌合同詐騙罪。

  專案組民警經(jīng)過一段時間的工作后,查明周位虎、周位泉二人在收取4家公司,共計250萬元巨額保證金和22萬元其他費用后,有計劃的開始逃逸,并不斷變換手機號直至被騙單位與其失去聯(lián)系。

  鑒于案情特別重大,鉛山縣委縣政府有關領導對此案都給予高度關注,并且作出了批示,要求公安機關盡快破案。專案組在多次搜捕仍未抓到周氏兄弟的情況下,于7月7日對周氏兄弟進行了網(wǎng)上追逃。7月14日,從西安鐵路警方傳來了喜訊,周位虎在逃往西安的火車上,被乘警抓獲。

  犯罪嫌疑人周位虎被押回鉛山后,于2007年7月18日被鉛山縣公安局刑事拘留。專案組隨即展開審訊工作,令人意想不到是,周位虎口口聲聲稱自己沒有錢,272萬余元錢也被別人騙走了。

  目前,鉛山警方已經(jīng)對周位虎進行了報捕,對正在外逃的周位泉也在追捕當中。

  警方提醒

  不要輕信“外商”“港商”頭銜

  偵辦此案的鉛山縣公安局偵經(jīng)大隊副大隊長楊永波表示,目前一些經(jīng)濟詐騙案件,多是犯罪分子利用或冒充“外商”、“華僑”、“港商”等身份進行詐騙。這些詐騙分子利用社會對“外商”的信任,或與境外詐騙分子相互勾結(jié),或直接冒充外國公司駐中國代表,或以外商、華僑、港臺商人的身份,打著“項目考察”、“貿(mào)易洽談”、“投資引進”、“招商”、“人才或勞務輸出”等幌子實施詐騙,騙取財富。

  本案中的周氏兄弟正是這么做的,如果當初這四家公司能多份警惕,到相關部門多些咨詢,那么就不容易被騙了。

  文、圖/夏艷華、記者吳兆雷

 
編輯:朱鵬英】
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