頻 道: 首頁|新聞|國 際·英文|財經(jīng)|體育·奧運|娛 樂|港 澳|臺 灣|華 人|留學生|IT|教 育|健 康
汽 車|房 產(chǎn)|電 訊 稿|視 頻| 圖 片| 社 區(qū)|圖 片 網(wǎng)|華文教育|廣 告|演 出|圖片庫|供 稿
■ 本頁位置:首頁新聞中心社會新聞
站內(nèi)檢索:
【放大字體】  【縮小字體】
傳銷組織打"摩根財團"旗號忽悠11省市數(shù)萬人
2007年08月03日 16:50 來源:揚子晚報


    7月11日,江蘇連云港工商局、新浦公安分局兩部門聯(lián)合出擊,在新浦區(qū)某酒店的歌舞廳搗毀一特大傳銷黑窩點。經(jīng)查,231名傳銷成員大都來自河南、山西、四川、湖南等地,主要工作是對參加人員進行“洗腦”,收取人頭費。目前,此案正在進一步調(diào)查審理中,執(zhí)法人員已對此次傳銷活動中的12個“小頭目”留滯審查。 中新社發(fā) lyg王春 攝


版權(quán)聲明:凡標注有“cnsphoto”字樣的圖片版權(quán)均屬中國新聞網(wǎng),未經(jīng)書面授權(quán),不得轉(zhuǎn)載使用。

  省公安廳在昨天的新聞發(fā)布會上公布了上半年全省打擊傳銷和非法集資犯罪的情況。今年上半年,全省公安機關(guān)共破獲傳銷案件81起,非法吸收公眾存款案件14起、集資詐騙案件11起,涉案總價值6.4億元人民幣。

  省公安廳提供數(shù)據(jù)顯示,上半年警方通過“滅鼠行動”、 “魯劍行動”等專項打擊行動,陸續(xù)破獲了數(shù)起規(guī)模和影響較大的傳銷案件。

  “摩根卡地爾”網(wǎng)羅數(shù)萬眾

  今年5月底,揚州警方獲得一條線索,有一批人涉嫌搞傳銷活動。警方迅速組織偵查,發(fā)現(xiàn)一個叫陳春秋(化名)的人在揚州大肆發(fā)展傳銷網(wǎng)絡,他的背后是一個叫摩根卡地爾(香港)公司,涉及人數(shù)眾多、金額巨大。案情重大,迅速上報到省公安廳,省廳全力指導協(xié)調(diào)偵破此案。

  經(jīng)查,該公司打著美國摩根財團的旗號,僅用一萬港元在香港注冊,在天津設立辦事處,向全國發(fā)展會員,開展傳銷活動。他們要求每個會員在郵政儲蓄開一個賬戶,將2000元至20000元打進指定的賬戶,購買“資生堂”化妝品或東興葡萄酒,每套2000元,最高可買10套。每套可獲得價值500元的禮品,并可獲得40%至60%的高額返利。每人可橫向發(fā)展4人,發(fā)展下線越多,獲利越多。短短一年左右時間,該公司傳銷網(wǎng)絡已遍布國內(nèi)11個省市,涉及人數(shù)數(shù)萬人,金額達億元。僅揚州的總頭目陳春秋發(fā)展下線總?cè)藬?shù)超過2000人,達11個層次,個人的“業(yè)績”超過1000萬元。發(fā)展的對象從最初的退休人員到后來的包括下崗職工和在職人員在內(nèi)的各類人員。有的一家老小齊上陣,把房子抵押了貸款傳銷。就在7月中旬,他們聽到打擊風聲在網(wǎng)上關(guān)掉傳銷網(wǎng)絡的前一天,有一家人一下子投進去幾十萬元。截至目前,揚州警方已刑事拘留36人,查封凍結(jié)資金上千萬元。目前,案件正在進一步查辦。

  專家點評:摩根卡地爾(香港)公司假借世界知名財團名義,使參加傳銷的人更容易相信該公司的“后臺”硬,資金投入有保障,誘惑性更大,這正是不法分子誘你上當?shù)囊徽小?/p>

  買火龍果宣稱返利10年

  2006年以來,廣西防城港市億源農(nóng)業(yè)集團(以下簡稱“億源集團”),承租山地3000余畝種植火龍果,有廠房和配套設施。為更廣泛地吸收社會公眾資金,該集團先后在江蘇、上海、安徽、山東等10余個省(市)設立81家分公司,對外宣稱凡一次性購買10件(每件價值572元)以上火龍果系列產(chǎn)品,即可參加分紅,從購買的次月開始獲取每月一次的銷售額15%的返利,2年左右即可收回本金,并連續(xù)返利10年,以此欺騙群眾購買。僅去年一年,就以此手段在全國10余省吸收社會公眾資金達2.13億元,被騙群眾上萬人,非法籌集的資金大部分被用于歸還前期欠款。今年3月,宿遷市公安局對億源集團宿遷分公司立案偵查,現(xiàn)宿遷分公司經(jīng)理陳少龍等犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公眾存款罪已被依法逮捕。

  專家點評:該公司證照齊全,并承租山地種植火龍果產(chǎn)品,為其非法籌資披上合法外衣;許以高額回報,迎合群眾快速致富心理,誘惑力強。

  “蟲草酒”成傳銷道具

  四川省綿陽市東信保健品銷售有限公司自2005年起,以自產(chǎn)的“蟲草酒”為道具,設計了所謂“營銷制度”,通過后期客戶投入的資金向前期客戶返錢,大肆開展傳銷活動,將庫存的“蟲草酒”由市場價68元賣到680元,從中套取資金。經(jīng)查,該公司在四川、新疆、甘肅、寧夏等全國15個省(區(qū))市發(fā)展150余家“加盟店”,通過加盟店發(fā)展銷售會員共計3500余名參與該公司的“促銷計劃”,吸引會員投入資金近9000萬余元。今年1月,連云港市局查獲該公司在連云港的加盟店,目前主要犯罪嫌疑人劉沖華等人已被移送起訴。

  專家點評:該案與傳統(tǒng)的傳銷方式不同,不搞群體性聚會,不進行集中授課,資金往來均通過銀行,隱蔽性更強;利用參與者求財心切的心理,以開辦加盟店的形式進行欺騙,引誘人們掏錢,進而再騙別人加入。

  “江蘇觀方”生財有道

  2005年5月至2006年1月,犯罪嫌疑人孫來成等人以虛報注冊資本1000萬元成立的江蘇觀方科技實業(yè)有限公司為平臺,糾集外省市一幫從事傳銷的違法犯罪人員,以招聘所謂的區(qū)域經(jīng)理、銷售組長、銷售員等方式層層發(fā)展下線人員,以數(shù)千元的高價銷售三無產(chǎn)品“歌蓮娜”系列化妝品、“蟻神活力”系列保健品等,并通過所發(fā)展人員的銷售業(yè)績按不同比例給上線人員計算提成,涉及全國多個省市,受騙人數(shù)眾多,非法經(jīng)營數(shù)額巨大。

  專家點評:此案兼具企業(yè)式、拉人頭式等傳銷形式的特點。以虛報1000萬元高額注冊資本、租用高檔商住樓等形式夸大其“實力”,更具欺騙性;不搞大規(guī)模聚會,以10人左右為單位,采取喝茶、座談等方式進行活動,化整為零,隱蔽性更強。

  網(wǎng)絡傳銷騙財無影蹤

  2006年10月以來,犯罪嫌疑人賈茹伙同顧宗玲、魏愛玲等人加入境外傳銷組織,利用境外服務器開辦“Gold Money”英文網(wǎng)站,并以高回報率為誘餌,騙取群眾錢財。發(fā)展對象以8元人民幣購買一個Gold Money黃金貨幣(虛擬貨幣),分投資2000元、8000元、20000元、28000元人民幣的不同檔次購買虛擬金幣,按2%-3%比例返還,一直返還240天。Gold Money傳銷組織骨干成員主要由安徽、湖南等地社會閑散人員組成,涉案人員達1000余人,分別來自安徽、江蘇、天津、河北等省市,非法經(jīng)營數(shù)額達206萬元。我省邳州市公安局對此案立案偵查,今年5月,犯罪嫌疑人賈茹、顧宗玲、魏愛玲被移送起訴。

  專家點評:“Gold Money”傳銷案是我省成功破獲的第一起網(wǎng)絡傳銷案件。網(wǎng)絡傳銷具有傳播更快、危害更大、涉及范圍更廣等特點。不法分子一般不使用真名,多使用昵稱或網(wǎng)名,同時使用虛擬貨幣結(jié)算,更具有隱蔽性。

  六種方式教您

  認清傳銷“花招”

  省公安廳新聞發(fā)言人夏存喜告訴記者,面對形形色色的傳銷騙術(shù),普通市民應注意從幾個方面識別和防范傳銷犯罪:一看主體資格是否具備,可通過工商總局以及商務部網(wǎng)站,查詢相關(guān)企業(yè)是否是經(jīng)國家批準的直銷企業(yè)。二看主體身份是否真實,要通過查詢工商登記資料,查明相關(guān)企業(yè)是否經(jīng)法定注冊的合法企業(yè),是否辦理了稅務登記等。三看是否有違法犯罪記錄,一些影響較大的傳銷犯罪,相關(guān)媒體多會進行報道,要通過媒體和互聯(lián)網(wǎng)資源,搜索查詢相關(guān)企業(yè)違法犯罪記錄,防止不法分子異地重犯。四是對一些可能涉及傳銷、集資詐騙等信息,不能盲目聽從,要主動向公安、工商和銀監(jiān)等部門反映、咨詢。五是對親朋好友低風險、高回報的投資建議和反復勸說,要多與懂行的朋友和專業(yè)人士仔細商量,防止成為其發(fā)展下線的目標。六是如果你已遭受經(jīng)濟損失,請果斷脫離傳銷組織或停止投資,并及時向公安機關(guān)報案。

  撰稿 沈?qū)m軒 周 剛 朱昕磊

 
編輯:朱鵬英】
:::相 關(guān) 報 道:::
·79名全國各地在校大學生被騙至陜西銅川搞傳銷
·為討回入會費 傳銷下線拘禁上線逼債致其跳樓
·傳銷者竟給副局長"上課" 小頭目大侃"直銷史"
·傳銷活動猖獗 傳銷人員竟沖著鏡頭興奮地喊"耶"
 


  打印稿件


 
[每 日 更 新]
- 中國赴日留學人員人數(shù)累計達到九十萬人
- 臺"陸委會"副主委:江陳會對兩岸關(guān)系具重要意義
- 大陸海協(xié)會副會長張銘清抵臺灣 參加學術(shù)研討會
- 國產(chǎn)新舟60支線飛機成功首航 飛行平穩(wěn)噪音不大
- 阿利耶夫再次當選阿塞拜疆總統(tǒng) 得票率為88.73%
- 九名中國工人在蘇丹遭綁架 大使館啟動應急機制
- 證監(jiān)會:城商行等三類企業(yè)暫停上市的說法不準確
關(guān)于我們】-新聞中心 】- 供稿服務】-圖片庫服務】-【資源合作-【留言反饋】-【招聘信息】-【不良和違法信息舉報
有獎新聞線索:(010)68315046

本網(wǎng)站所刊載信息,不代表中新社觀點。 刊用本網(wǎng)站稿件,務經(jīng)書面授權(quán)。
未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復制及建立鏡像,違者依法必究。

法律顧問:大地律師事務所 趙小魯 方宇
[ 網(wǎng)上傳播視聽節(jié)目許可證(0106168)][京ICP備05004340號] 建議最佳瀏覽效果為1024*768分辨率