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上海市破獲最大地下錢莊案 涉及八個(gè)省市和地區(qū)

2005年08月03日 09:51

  中新社上海八月二日電 (記者 姜煜)中國人民銀行上海分行、國家外匯管理局上海市分局、上海市公安局今天在此間聯(lián)合召開“上海破獲‘一·一七’特大地下錢莊慶功會(huì)”。

  據(jù)與會(huì)官員介紹,今年初,上海市公安局和人行上海分行、外匯局上海市分局精心部署、通力合作,僅用兩個(gè)月的時(shí)間就成功破獲了“一·一七”特大地下錢莊案,抓捕了以鄒旭東為首的特大地下錢莊犯罪團(tuán)伙。該案涉及上海、江蘇、浙江、河南等八個(gè)省市和地區(qū)。

  中國人民銀行副行長項(xiàng)俊波在會(huì)上表示,此一特大地下錢莊案是迄今為止上海地區(qū)偵破的最大地下錢莊案,該案的告破,表明中國反洗錢工作取得了一次重大成果。

  據(jù)介紹,在偵破“一·一七”特大地下錢莊案的過程中,上海各相關(guān)部門鼎力合作,上海市公安局成立了專案組,精心組織,周密部署,出動(dòng)警力百余名,適時(shí)開展了集中抓捕行動(dòng);人行上海分行、外匯局上海市分局組織反洗錢精干力量,配合公安機(jī)關(guān)進(jìn)行初期偵查、凍結(jié)帳戶以及調(diào)查取證,為此案的偵破奠定了良好基礎(chǔ)。

  項(xiàng)俊波稱,聯(lián)合破案的成功,為公安機(jī)關(guān)和人民銀行、外匯局聯(lián)合打擊洗錢犯罪活動(dòng)的協(xié)作模式提供了有益的經(jīng)驗(yàn),也樹立了破獲此類案件的成功范例。(完)

 
編輯:邱觀史】
 


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