中新網(wǎng)10月5日電 據(jù)香港大公報(bào)發(fā)自北京的消息：國(guó)家外匯管理局日前發(fā)出消息，外管局注意學(xué)習(xí)和借鑒國(guó)際反洗錢(qián)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，“走出去”接受境外培訓(xùn)，分別于二○○二年十月和今年八月兩次選派青年業(yè)務(wù)骨干前往美國(guó)、澳大利亞接受業(yè)務(wù)培訓(xùn)，已有二十三個(gè)分局的一線反洗錢(qián)工作人員參加了以上的境外培訓(xùn)。
23分局一線人員已受訓(xùn)
據(jù)了解，國(guó)家外匯管理局目前除總局組織對(duì)全系統(tǒng)的反洗錢(qián)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)外，福建、浙江、廣東等分局分別組織對(duì)轄內(nèi)的支局工作人員進(jìn)行了培訓(xùn)。同時(shí)為促進(jìn)反洗錢(qián)工作人員專(zhuān)業(yè)水平的提高，國(guó)家外匯管理局注意學(xué)習(xí)和借鑒國(guó)際反洗錢(qián)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，“走出去”接受境外培訓(xùn)。
此前的兩次選派青年業(yè)務(wù)骨干前往美國(guó)、澳大利亞接受業(yè)務(wù)培訓(xùn)，有二十三個(gè)分局的一線反洗錢(qián)工作人員參加。受訓(xùn)人員系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了美澳兩國(guó)在反洗錢(qián)立法、金融情報(bào)中心的運(yùn)作模式、反洗錢(qián)信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)建設(shè)、金融交易報(bào)告信息的分析和跨境異常資金流動(dòng)監(jiān)測(cè)分析技巧等方面的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。
交流最新動(dòng)態(tài)拓國(guó)際視野
國(guó)家外匯管理局除了安排有反洗錢(qián)專(zhuān)才到境外培訓(xùn)，另有邀請(qǐng)境外專(zhuān)家交流反洗錢(qián)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。多次派人參加由反洗錢(qián)金融行動(dòng)工作組(FATF)、世界銀行、國(guó)際貨幣基金組織和沃爾夫斯堡集團(tuán)等國(guó)際組織在境內(nèi)舉辦的各種反洗錢(qián)國(guó)際研討會(huì)，與來(lái)自以上國(guó)際組織、各個(gè)國(guó)家以及港澳地區(qū)的反洗錢(qián)專(zhuān)家進(jìn)行了有益的探討和交流，了解國(guó)際反洗錢(qián)的最新動(dòng)態(tài)，提高反洗錢(qián)人員的理論素質(zhì)和國(guó)際視野。
有消息人士表示，在反洗錢(qián)方面，香港廉政公署和新加坡反貪污調(diào)查局所做的工作為世人所稱(chēng)道，為內(nèi)地提供了反洗錢(qián)工作的樣本做參考。國(guó)家外匯管理局在一、二期美澳培訓(xùn)之后，計(jì)劃在今年和明年兩年內(nèi)，對(duì)所有分局的一線反洗錢(qián)工作人員輪訓(xùn)一遍，新加坡、香港兩地均是反洗錢(qián)境外培訓(xùn)的選擇地，或是邀請(qǐng)兩地專(zhuān)家到內(nèi)地交流經(jīng)驗(yàn)。
此外，國(guó)家外匯管理局還派員與全國(guó)人大預(yù)算工作委員會(huì)、國(guó)務(wù)院法制辦、中國(guó)人民銀行、公安部、財(cái)政部一道，赴國(guó)外進(jìn)行業(yè)務(wù)考察。
六成七專(zhuān)才有學(xué)士學(xué)位
據(jù)悉，國(guó)家外匯管理局要求各分局注意將一些文化程度較高、專(zhuān)業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的電腦操作水平、外語(yǔ)交流能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)。目前，外管局反洗錢(qián)專(zhuān)才中，六成七以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會(huì)計(jì)、電腦、英語(yǔ)等專(zhuān)業(yè)獲得學(xué)士以上的學(xué)位。
金融機(jī)構(gòu)是首道屏障
國(guó)家外管局認(rèn)為，金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障，金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶(hù)”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。到目前為止，國(guó)家外匯管理局先后舉辦了兩期面對(duì)銀行系統(tǒng)的國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，來(lái)自各外匯指定銀行反洗錢(qián)部門(mén)的負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)骨干共四百多人參加了培訓(xùn)。此外，國(guó)家外匯管理局還與中國(guó)銀行、交通銀行等商業(yè)銀行舉辦了有關(guān)的業(yè)務(wù)研討活動(dòng)，并派員到商業(yè)銀行講授反洗錢(qián)的工作要求和操作規(guī)定。(徐超)
