廣西北海“307”高額加盟傳銷案

　　2007年3月7日，廣西壯族自治區(qū)公安機(jī)關(guān)對北海市高額加盟傳銷案立案偵查。

　　經(jīng)查，非法傳銷組織謊稱“北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)開發(fā)建設(shè)、北海市政府和有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)支持”的旗號，利用所謂“資本運(yùn)作”等形式，誘騙他人參加傳銷活動。傳銷人員大多是具有高學(xué)歷

　　、有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力和社會地位的人員，他們在北海市以一些高檔住宅小區(qū)為據(jù)點(diǎn)開展傳銷活動，采取單獨(dú)進(jìn)行的方式進(jìn)行“洗腦”。參與者每人交納6.98萬元“加盟”，并且宣稱只要所建立的3條下線能正常發(fā)展，一年之內(nèi)就可賺回1040萬元(被稱為1040工程)，誘惑性很強(qiáng)，參與人員眾多，嚴(yán)重侵害廣大群眾的切身利益，也嚴(yán)重?fù)p害北海以至整個北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)開發(fā)建設(shè)的形象。

　　廣西公安機(jī)關(guān)經(jīng)過近兩個月的連續(xù)作戰(zhàn)，相繼摧毀了分別以李××、林××、郭××、甘××、楊××為首的5個傳銷體系(涉案人員1400多人，涉案資金超過億元)，共抓獲犯罪嫌疑人158人，刑事拘留152人，逮捕98人，扣押小汽車38輛、手提電腦24臺、手機(jī)126臺、凍結(jié)涉案資金3000多萬元，初步遏制了北海市高額加盟傳銷活動的發(fā)展蔓延。

　　EFT公司傳銷案

　　2007年4月，遼寧省公安機(jī)關(guān)對EFT公司涉嫌傳銷案開展調(diào)查。

　　經(jīng)查，EFT公司系秦×于1998年注冊成立。2005年以來，該公司在其網(wǎng)站上發(fā)布公告，稱購買該公司250美元商品為一套、九套為一局，每完成一局返利150-200美元。銷售其公司產(chǎn)品首先需要到該公司網(wǎng)站上挑選共計(jì)250美元的EFT產(chǎn)品，然后將250美元，外加30美元的郵費(fèi)以及26美元的銀行手續(xù)費(fèi)，共計(jì)306美元匯款到專門賬號。EFT公司會分配給用戶一個ID號，并通過快遞公司將用戶挑選的商品郵寄到用戶家里。成為了EFT公司會員后，才具有發(fā)展下線的資格進(jìn)行返利，每一個ID號只能直接發(fā)展兩名下線，銷售完成一局時，才能獲得獎金，每周結(jié)算一次。

　　遼寧省公安機(jī)關(guān)會同遼寧省工商局、遼寧省外匯管理局于2008年1月4日至31日聯(lián)合開展了打擊EFT公司傳銷活動統(tǒng)一行動，截至2008年1月末，共收繳電腦5臺，傳銷產(chǎn)品4箱、光盤宣傳資料178張，凍結(jié)存款12萬余元，行政處罰30人，刑事拘留6人，逮捕3人，基本摧毀了EFT公司在遼寧省的傳銷網(wǎng)絡(luò)。

　　浙江衢州五老七日用品公司傳銷案

　　2006年12月，浙江衢州市工商局根據(jù)群眾舉報，對衢州市吾老七公司利用該公司系列保健品從事傳銷活動立案調(diào)查。因涉嫌傳銷金額巨大，衢州市工商局將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。2007年4月30日，公安機(jī)關(guān)刑事拘留了該公司董事長肖××、總經(jīng)理徐×、董事馮××等5名主要策劃者、組織者，并凍結(jié)涉嫌傳銷資金1900余萬元。2008年1月，衢州市人民檢察院以非法經(jīng)營罪就該案的組織者肖××、徐×、馮××向衢州市中級人民法院提起公訴。

　　經(jīng)查，2005年8月，肖××、徐×、馮××三人共同投資設(shè)立了吾老七日用品公司，以所謂的“業(yè)務(wù)提成方案”(又稱“A計(jì)劃”)及“購物返利方案”(又稱“B計(jì)劃”)，實(shí)則為傳銷方式開展傳銷活動，其宣稱購買公司999元產(chǎn)品，即可成為“商務(wù)代表”，獲取發(fā)展人員資格，發(fā)展會員可獲取“購物紅利”、“旅游基金”等獎勵。至案發(fā)，該公司在浙江、江蘇、北京、上海四省市共發(fā)展會員4000余人，公司經(jīng)營數(shù)額累計(jì)達(dá)5733萬余元。

　　衢州市中級人民法院認(rèn)定肖××、徐×、馮××三人的行為構(gòu)成非法經(jīng)營罪，依照《中華人民共和國刑法》的規(guī)定，判處肖××有期徒刑7年，并處罰金306.5萬元；徐×有期徒刑3年，緩刑4年，并處罰金300萬元；馮××有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金265萬元。沒收非法所得1910余萬元及“伊蘭特”、“克萊斯勒”轎車等物品。

　　安徽“麥羅國際”網(wǎng)絡(luò)傳銷案件

　　2008年6月至9月期間，根據(jù)群眾舉報，安徽省馬鞍山市公安局對以香港MESUN(麥森)復(fù)合電子商務(wù)形式推銷麥羅(MELO)保健品的“麥羅國際”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件立案偵查。

　　經(jīng)查，“麥羅國際”營銷組織自稱香港MESUN(麥森或曼生)電子商務(wù)公司，該組織在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立網(wǎng)站，利用互聯(lián)網(wǎng)銷售所謂MELO保健品，進(jìn)行傳銷活動。

　　其具體做法是，經(jīng)該組織會員介紹，用人民幣2266元購買一套MELO保健品，即可取得會員資格，并在互聯(lián)網(wǎng)上獲得一個虛擬店鋪。公司通過郵寄方式將會員訂購的產(chǎn)品寄送給會員。成為會員后，才有資格發(fā)展他人(新會員)購買MELO保健品，并將新會員列為自己的下線。該組織根據(jù)會員發(fā)展下線的數(shù)量，分別給予老會員廣告獎等五種方式提成。該傳銷網(wǎng)絡(luò)源于廣東省深圳市，已蔓延全國達(dá)30個省市，發(fā)展會員8700余人，涉案金額達(dá)1.3億元。

　　2005年4月，犯罪嫌疑人鐘××、邱××等人在深圳市被“麥羅國際”營銷組織發(fā)展成會員后，在安徽省馬鞍山市及浙江省衢州市等地開設(shè)俱樂部、工作室，采取授課、聚會等方式，大肆宣傳推銷公司產(chǎn)品，層層發(fā)展下線會員，直接或間接發(fā)展下線會員2120人次，推銷產(chǎn)品4472份，非法經(jīng)營數(shù)額共計(jì)900余萬元。

　　公安機(jī)關(guān)在查明案件事實(shí)后，抓獲該市傳銷骨干人員9人(其中逮捕4人，取保候?qū)?人)，凍結(jié)涉嫌非法經(jīng)營資金140余萬元。五名傳銷骨干分子鐘××、邱××、陶××、樊×、汪×被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

　　浙江杭州太竹公司傳銷案

　　2008年8月12日，根據(jù)群眾舉報，浙江省杭州市公安機(jī)關(guān)對杭州太竹衛(wèi)生用品有限公司傳銷案立案偵查。

　　經(jīng)查，2007年12月，犯罪嫌疑人林××、陳××伙同犯罪嫌疑人任××等人，同時招募了曾在湖北林楓公司參與過非法傳銷的部分人員作為經(jīng)銷骨干，以杭州太竹衛(wèi)生用品有限公司(以及香港長和國際有限公司)的名義，以專賣店為掩護(hù)，在各地發(fā)展經(jīng)銷商，進(jìn)行非法傳銷活動。他們宣稱在全國范圍內(nèi)先設(shè)立特許加盟連鎖店(專賣店)再發(fā)展經(jīng)銷商，規(guī)定經(jīng)銷商在交納定金之后，公司將按定金比例先發(fā)放產(chǎn)品套餐給經(jīng)銷商，并在若干月內(nèi)分期將經(jīng)銷商的定金全額返還完畢，并且還將額外給予經(jīng)銷商一筆廣告宣傳費(fèi)(返利)。公司還要求經(jīng)銷商積極發(fā)展下線經(jīng)銷商入會，按發(fā)展新的經(jīng)銷商的人頭數(shù)公司給予上線經(jīng)銷商一定的管理津貼。公司還規(guī)定發(fā)展會員必須由兩個下線同時進(jìn)行發(fā)展，形成“對碰”，才能獲取下線的返利。發(fā)展下線后需填寫經(jīng)銷商登記表，公司根據(jù)表中的“引導(dǎo)消費(fèi)人”和“直接服務(wù)人”確定上下線關(guān)系，進(jìn)行管理津貼發(fā)放。

　　為在短時間內(nèi)形成傳銷規(guī)模，任××利用了其原先在湖北林楓公司時建立的傳銷網(wǎng)絡(luò)和人員，以在全國各地建立專賣店為掩護(hù)，積極發(fā)展人員。截至案發(fā)，該傳銷組織已發(fā)展傳銷人員5000多人，非法經(jīng)營額達(dá)1.3億余元。

　　杭州市公安機(jī)關(guān)在查明案件事實(shí)后將該案主要犯罪嫌疑人、杭州太竹衛(wèi)生用品有限公司主要負(fù)責(zé)人任××、林××、陳××、韓×、孟×等人抓獲并執(zhí)行逮捕。2009年1月，該案已經(jīng)移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

　　廣東清遠(yuǎn)盈草堂科技發(fā)展有限公司傳銷案

　　2008年3月，廣東省清遠(yuǎn)市工商局在公安機(jī)關(guān)、稅務(wù)部門的配合下，一舉查獲清遠(yuǎn)市盈草堂科技發(fā)展有限公司傳銷案。

　　經(jīng)查，清遠(yuǎn)市盈草堂科技發(fā)展有限公司打著隸屬于香港富安(國際)健康事業(yè)機(jī)構(gòu)旗下的名義，采用所謂“加盟連鎖”實(shí)為傳銷的形式開展經(jīng)營活動。要想加入“加盟連鎖”，成為公司會員，需以780元購買公司產(chǎn)品一份，并按購買產(chǎn)品的分?jǐn)?shù)劃分會員等級。購買一份產(chǎn)品為普通會員，購買三份產(chǎn)品為銀卡會員，購買五份產(chǎn)品為金卡會員，購買十份以上產(chǎn)品為“VIP”會員。成為“VIP”會員后，一次性交納產(chǎn)品貨款31200元時，可成為區(qū)級加盟連鎖店，一次性交納62400元時，可成為市級加盟連鎖店。該公司聲稱成為會員后，通過發(fā)展下線可以獲得不同比例的提成，該公司為計(jì)算各級會員發(fā)展下線及提成金額，專門設(shè)計(jì)了銷售網(wǎng)站，通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬的方式每周結(jié)算一次。

　　至案發(fā)時止，該公司已在全國26個省(直轄市)發(fā)展了3177名會員和300余家“加盟連鎖”店，收取款項(xiàng)2380余萬元。目前，該案已移送司法機(jī)關(guān)追究有關(guān)人員的刑事責(zé)任。

　　“716”江西、湖北傳銷案

　　2008年7月至10月，江西、湖北兩省公安機(jī)關(guān)相繼破獲以任×等人為最高上線的傳銷團(tuán)伙。

　　經(jīng)查，江西撫州、湖北荊門兩地傳銷組織互有聯(lián)系。兩地最高上線任×、朱×、朱××等人在當(dāng)?shù)鼐�以找工作、做生意為名，先后從河北、湖南、陜西、甘肅、寧夏、新疆等地誘騙大量親戚朋友從事傳銷活動。兩地傳銷組織均采取“五級三階制’’的銷售模式，以“香港鴻順貿(mào)易有限公司’’名義開展傳銷活動。參與傳銷人員交納3800元購買一份產(chǎn)品(男士西裝、化妝品七件套)即取得入會資格，會員以直接提成、間接提成、銷售補(bǔ)助三種形式計(jì)酬。該傳銷組織通過上述手段先后發(fā)展成員數(shù)百人。

　　江西公安機(jī)關(guān)于2008年8月抓獲了該傳銷組織在撫州的最高上線朱×、朱××兄弟。湖北公安機(jī)關(guān)于2008年10月初果斷出擊，一舉打掉當(dāng)?shù)貍麂N犯罪團(tuán)伙，并收繳大量傳銷用品、傳銷宣傳資料和傳銷筆記本等物品。經(jīng)工作，兩地公安機(jī)關(guān)共抓獲涉案人員80名，刑拘30人，逮捕5人，該傳銷組織骨干人員被一網(wǎng)打盡，傳銷組織及窩點(diǎn)被摧毀。

　　2009年1月21日，江西省撫州市臨川區(qū)人民法院對本案朱×、朱××等5名犯罪嫌疑人均作出有罪判決并處罰金。

　　江蘇南京鎧鼎公司誘騙學(xué)生傳銷案

　　根據(jù)群眾舉報，2008年2月19日，江蘇省工商局、南京市工商局對南京鎧鼎商貿(mào)有限公司(以下簡稱鎧鼎公司)涉嫌傳銷行為進(jìn)行立案調(diào)查。2月22日，南京市公安局以涉嫌非法經(jīng)營罪對傳銷組織者王××、梁××予以刑事拘留；3月7日南京市檢察院正式批準(zhǔn)逮捕。

　　經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，鎧鼎公司名義上是南京××大學(xué)學(xué)生梁××開辦的，實(shí)際為王××所控制。自2005年開始，王××借在南京推銷IP電話卡期間，了解到一些大學(xué)生急于打工賺錢，遂與推銷IP卡過程中結(jié)識的大學(xué)生劉×打著“南京大學(xué)生創(chuàng)業(yè)聯(lián)合會”(未經(jīng)登記注冊)的幌子，發(fā)展在校大學(xué)生傳銷電話卡。為了便于欺騙學(xué)生，進(jìn)一步擴(kuò)大傳銷網(wǎng)絡(luò)，2006年9月18日，王××與其一起從事傳銷的大學(xué)生梁××等人一起，登記注冊成立了鎧鼎公司，打著以創(chuàng)鑫俱樂部發(fā)展會員、銷售會員“KING卡”和項(xiàng)目合作等名義，收取150-1000元不等的“入門費(fèi)”，發(fā)展人員從事傳銷活動。先后在南京多所高校發(fā)展在校學(xué)生從事傳銷活動。至案發(fā)時，公司先后騙取“入門費(fèi)”等費(fèi)用535024元，涉及在校大學(xué)生800余人。

　　江蘇省工商局、南京市工商局依法對鎧鼎公司的傳銷行為做出罰款、吊銷營業(yè)執(zhí)照的處罰。2008年12月2日，南京市中級人民法院以非法經(jīng)營罪判處王××有期徒刑5年，梁××有期徒刑3年。

　　北京順興鴻運(yùn)科技發(fā)展有限責(zé)任公司傳銷案

　　北京市順興鴻運(yùn)科技發(fā)展有限責(zé)任公司于2007年8月開始在北京市延慶縣采取會員制的形式銷售“鴻麗”牌久久元生液等產(chǎn)品。其具體運(yùn)作方式為：顧客購買產(chǎn)品后，才能成為公司會員。會員分為六種：普通卡會員660元、銅卡會員1980元、銀卡會員4620元、金卡會員9900元、鉆石卡會員13200元、超鉆石卡會員33000元。獎勵方式分為業(yè)務(wù)提成、服務(wù)津貼、投資分紅等，服務(wù)津貼以提取五代以內(nèi)會員銷售額30%至5%作為獎勵，規(guī)定每級會員只有發(fā)展一對下線會員才能得到“對碰”獎金。至案發(fā)，北京市順興鴻運(yùn)科技發(fā)展有限責(zé)任公司銷售金額已達(dá)780余萬元。

　　北京市工商局延慶分局經(jīng)調(diào)查后認(rèn)定，北京市順興鴻運(yùn)科技發(fā)展有限責(zé)任公司的上述行為違反了《禁止傳銷條例》第7條的規(guī)定，已構(gòu)成傳銷行為。因數(shù)額巨大，將此案移送公安機(jī)關(guān)處理。

　　陜西渭南××賓館為傳銷活動提供場所案

　　根據(jù)群眾舉報，2008年4月21日，陜西省渭南市工商局在公安機(jī)關(guān)的配合下，對臨渭區(qū)××賓館會議室進(jìn)行了檢查，現(xiàn)場查獲375人打著“日暉公司”分享會的名義正在從事傳銷活動，執(zhí)法人員依法進(jìn)行了查處，將查獲的4名傳銷骨干分子移交司法機(jī)關(guān)處理。

　　臨渭區(qū)××賓館在沒有核實(shí)舉行集會活動的人員及活動內(nèi)容的情況下，收取1200元費(fèi)用并為傳銷人員從事傳銷活動提供活動場所,違反了《禁止傳銷條例》的規(guī)定，屬于“為傳銷行為提供經(jīng)營場所、培訓(xùn)場所、貨源、保管、倉儲等條件”的違法行為，渭南市工商局對其作出責(zé)令停止違法行為，沒收非法所得1200元、罰款5萬元的行政處罰。