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紹興破獲浙江金額最大假發(fā)票案 可開金額71億元

2008年10月29日 14:29 來源:浙江在線 發(fā)表評論

  這是一本萬利的買賣。幾個犯罪嫌疑人開出假發(fā)票,換來了巨額百元大鈔。前天,紹興警方向媒體通報了這起歷時兩年查獲的、公安部督辦的假發(fā)票案。涉案人員達1000多人,涉及單位也相當多,是浙江省查獲的出售非法制造的發(fā)票涉案金額最大的一起假發(fā)票案。

  有家小店生意出奇的好

  在紹興某汽車城旁有個不大的店面,生意出奇地好,每天不斷有人騎著電瓶車進進出出,但似乎非常警惕。老板娘40多歲,紹興人,姓許。店里的幾個小工經(jīng)常替老板娘跑腿。

  這家店面是做什么生意的呢?

  最初,紹興警方是從一樁偷稅案發(fā)現(xiàn)其中的蹊蹺——這里是紹興最大的一個假發(fā)票售賣點。

  今年7月11日,紹興警方突擊,在兩個窩點抓獲余某夫婦和許某等人,當場繳獲增值稅普通發(fā)票7100余份,可開金額71億元;浙江省貨物銷售統(tǒng)一發(fā)票187本,可開金額4.67億元;各類假印章330枚和電腦等一批作案工具。有總額達近5億元的發(fā)票已經(jīng)售出。

  就像做毒品生意

  買賣假發(fā)票,就像做毒品交易,都是單線聯(lián)系,上家和下家的聯(lián)系全靠中間人。他們見面,往往不拿任何東西,即使約好在哪里交易,也要繞上好幾圈,確定沒有危險后才敢露面。

  在這個案子中,許某是余某的下家,他們之間的關系是靠利率差維系的,余某夫婦開好假發(fā)票后,以面額的0.8%賣給許某,而許某再以面額的1%-1.5%賣給下家,下家再把假發(fā)票賣給那些街頭兜客的小公司或者直接賣給買家。而買來假發(fā)票的人再通過各種手段“流通”到市面上,形成一張逐級批發(fā)的購銷網(wǎng)絡。

  一張假發(fā)票開了89萬多元

  余某夫婦原本做點小生意,曾買假發(fā)票來沖成本,后來發(fā)現(xiàn)假發(fā)票生意好做,“要的人多,相當于無本生意”,他們干脆關門做起了假發(fā)票生意。

  因為生意好,他們請來了幾個幫手,負責填假發(fā)票和蓋章(注:這些章都是私刻的假章,有的還冒了當?shù)刂髽I(yè)的名義)。自從市面上有了電腦發(fā)票后,他們還添置了電腦。

  他們租來的房子儼然成了一個“稅務部門”,各種要買假發(fā)票的人只要交給他們一定比例的“折扣率”就可以“想開多少就開多少”。最多的一張假發(fā)票,顧客要求開89萬多元,而光余某夫婦這級,就可以拿到7萬多元,在很短的時間里,夫婦倆就在紹興市區(qū)買了豪宅,還買來四輛汽車,其中一輛是奔馳。

  假發(fā)票一般流向何處

  目前,在全國范圍內(nèi),非法制造和出售假發(fā)票案件屢有發(fā)生,大量虛假發(fā)票流入市場,背后帶來的危害不僅是國家稅收的流失,更是潛在的各類犯罪行為。

  紹興這起案子的假發(fā)票到底流向了哪里?經(jīng)警方調(diào)查,它的客戶群來自全國各地,涉及建筑業(yè)、廣告業(yè)、餐飲服務業(yè)等,大致有以下幾種情況:

  1.企業(yè)在交易時,為了減少稅費、降低成本,向不法分子購買假發(fā)票。

  2.企業(yè)為了虛假地擴大成本,最大限度地掩飾企業(yè)真實利潤,于是購買假發(fā)票。

  3.一些小團體或個人,在沒有任何公費支出的情況下,向不法分子購買假發(fā)票,到單位報銷,以此從單位內(nèi)套取現(xiàn)金,私設“小金庫”或占為己有。

  4.有些消費項目無法以正規(guī)發(fā)票入賬,為了報銷產(chǎn)生的費用,便以餐飲、住宿等名義購買虛假發(fā)票。

  假發(fā)票買賣圖

  上家(制造假發(fā)票,批發(fā))

  ↓

  余某夫婦(一級批發(fā)商)

  按所開發(fā)票面額提成0.8%

  ↓

  許某(二級批發(fā)商)

  按所開發(fā)票面額提成1%-1.5%

  ↓

  零售商

 。ê贾菥W(wǎng)-都市快報)(楊麗 張道正 金曉玉)

編輯:吳博】
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