1、遼寧營口東華經(jīng)貿(mào)(集團(tuán))公司集資詐騙、非法吸收公眾存款案 2002年7月至2004年12月間，遼寧營口東華經(jīng)貿(mào)(集團(tuán))有限公司以其下屬企業(yè)東華生態(tài)養(yǎng)殖有限公司發(fā)展養(yǎng)殖螞蟻為名，承諾35%—60%不等的高額回報(bào)，通過在遼寧13個(gè)市(縣、區(qū))設(shè)立的分公司和代辦處，面向社會(huì)公眾非法集資近30億元人民幣，除用于償還部分本金及高額利息近22億元外，有近8億元被用于揮霍性投資項(xiàng)目、廣告宣傳、企業(yè)慶典、贊助、償還個(gè)人貸款、借給個(gè)人或單位使用等。基本作案手法為：先以高額回報(bào)誘使群眾投資所謂的“養(yǎng)殖螞蟻”，并由設(shè)在當(dāng)?shù)氐姆止鞠蛲顿Y者提供一個(gè)指定的銀行賬戶，投資者將投資款存入該指定賬戶后，與該分公司簽訂《螞蟻購銷合同代辦授權(quán)委托書》，約定由該分公司代表投資者與東華養(yǎng)殖公司簽訂《螞蟻購銷合同書》及《獎(jiǎng)勵(lì)蟻種投養(yǎng)人補(bǔ)充協(xié)議》。該合同期限為一年，約定由東華養(yǎng)殖公司向投資者出售一定數(shù)量的蟻種，經(jīng)養(yǎng)殖后東華公司于一年內(nèi)回收蟻干，并以獎(jiǎng)金的形式付給養(yǎng)殖戶35%至60%的利息。自投資者購買蟻種之日起，每37天為一個(gè)周期，由東華養(yǎng)殖公司向投資者返還十分之一的本金及利息，全年為10個(gè)周期。
2004年12月后，東華集團(tuán)資金鏈斷裂，陸續(xù)停止向養(yǎng)殖戶返款付息，各地養(yǎng)殖戶紛紛圍堵各分公司索要本息，并到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。2005年12月，營口市公安局對(duì)此案偵查終結(jié)。2006年5月，營口市人民檢察院以涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪將該案起訴至營口市中級(jí)人民法院；6月，營口市中級(jí)人民法院開庭審理了該案。
2、上海“必得利”公司集資詐騙、非法經(jīng)營案 2004年3月，潘某、韓某通過中介公司，在美國成立必得利財(cái)金集團(tuán)公司(以下簡稱“必得利”公司)，在上海設(shè)立辦事處，并以西安現(xiàn)代新農(nóng)業(yè)股份有限公司(下簡稱“現(xiàn)代新農(nóng)業(yè)”)即將在海外上市為名，向公眾非法出售現(xiàn)代新農(nóng)業(yè)股票。2004年5月，必得利公司與王某任股東的陜西唐宇藥業(yè)股份有限公司簽訂協(xié)議，幫助其在海外上市，并代理注冊(cè)境外控股公司及融資。6月，潘、韓二人通過中介公司，以王某等人名義在美國成立“王氏國際控股公司”(下簡稱“王氏公司”)，并印制王氏公司股票1000張，采用撥打電話等方式，以每股0.6美元的價(jià)格對(duì)外出售。7月至10月，潘、韓成立上海曄利投資咨詢有限公司和上海炯利投資管理有限公司，并設(shè)立銷售點(diǎn)，以銷售1萬股提成1.5萬元的經(jīng)營方式，對(duì)外銷售王氏公司股票。9月，唐宇藥業(yè)終止了與必得利公司的合作，但潘、韓二人通過私刻王氏公司印章并偽造王某簽名等手段，繼續(xù)制作王氏公司股票并對(duì)外銷售。在銷售王氏公司股票過程中，潘、韓等人故意隱瞞王氏公司、唐宇藥業(yè)、必得利公司的真實(shí)狀況，通過制作“投資價(jià)值分析報(bào)告”、“戰(zhàn)略投資人說明書”等虛假宣傳材料，夸大公司經(jīng)營規(guī)模和業(yè)績，并以投資周期短、回報(bào)率高和承諾回購等為誘餌，誘騙投資者上當(dāng)。此外，潘、韓二人還誘騙部分投資人將原先購買的現(xiàn)代新農(nóng)業(yè)股票轉(zhuǎn)為王氏公司股票。截至案發(fā)，共騙取252人購買王氏公司股票430余萬股，涉案金額折合人民幣2000余萬元，其中大部分被潘、韓二人占有和揮霍。
2006年8月，上海市第二中級(jí)人民法院以集資詐騙罪、非法經(jīng)營罪對(duì)該案被告人作出了判決。
3、深圳飛鏢科技發(fā)展有限公司涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案 2004年5月，福建、廣東、四川和重慶等地公安機(jī)關(guān)偵破深圳飛鏢科技發(fā)展有限公司(以下簡稱“飛鏢公司”)涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案。經(jīng)查，飛鏢公司于1997年12月12日在深圳市工商局注冊(cè)成立，注冊(cè)資本1800萬元人民幣。2000年至2004年間，該公司在廣東省深圳市、廣州市、番禺市、佛山市、東莞市、惠州市，福建省福州市、廈門市、漳州市，四川省成都市，重慶市等地設(shè)立分公司或辦事處，以“購機(jī)返租”的方式向群眾銷售飛鏢機(jī)，即客戶通過簽訂合同以每臺(tái)3.6萬元人民幣(后提高到每臺(tái)3.9萬元)的價(jià)格，向群眾銷售飛鏢機(jī)7400余臺(tái)，涉案金額約2.6億元人民幣�；咀靼甘址ǎ猴w鏢公司通過在各地設(shè)立的分公司或辦事處，向廣大群眾承諾，投資者購買飛鏢機(jī)后，返租給公司并由公司向酒吧等娛樂場所投放經(jīng)營，每月可以獲得1200元回報(bào)，4年期滿后機(jī)器作廢，投資者最終可得5.76萬元，凈賺1.86萬元，年收益率達(dá)到11.92%。為達(dá)到蒙蔽客戶的目的，飛鏢公司每銷售一臺(tái)飛鏢機(jī)都向中國人民保險(xiǎn)公司深圳市分公司投保。
2005年11月2日，廣東省深圳市羅湖區(qū)人民法院以非法經(jīng)營罪分別判處成某等10名犯罪分子有期徒刑，并處以罰金。
4、河南安陽“8•12”集資詐騙案 2006年8月，河南省安陽市公安局偵破一起涉案金額8000余萬元的特大集資詐騙案。2005年11月以來，河南省幸福實(shí)業(yè)有限公司法人代表、總經(jīng)理晉誠在傳銷失敗并被工商部門查處的情況下，為進(jìn)一步斂聚資金，指使手下以開設(shè)專賣店、發(fā)展股民入股、定期高額返還紅利或提成等方式，騙取群眾資金。截至2006年7月，幸福公司非法集資數(shù)額高達(dá)8000余萬元，加盟店166個(gè)，受騙群眾達(dá)2萬余人，遍及全國5個(gè)省、1個(gè)直轄市及河南省內(nèi)11個(gè)省轄市。
5、福建巨額假保單詐騙案 2006年4月以來，福建省福州、泉州等地相繼發(fā)生利用假保單進(jìn)行詐騙的案件。犯罪嫌疑人以偽造的保險(xiǎn)公司保單、發(fā)票及印章，與投保人簽訂保險(xiǎn)合同，騙取“保險(xiǎn)金”。其中，福州陳某合同詐騙案以及泉州林某、楊某合同詐騙案的涉案金額高達(dá)838萬余元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人陳某利用任福建某保險(xiǎn)代理公司福州地區(qū)經(jīng)理之便，以偽造的保單和印章，先后與13名投保人簽訂了15份“團(tuán)體年金保險(xiǎn)”合同，涉案金額達(dá)38萬元。犯罪嫌疑人林某、楊某利用任某保險(xiǎn)公司泉州鯉城支公司業(yè)務(wù)員之便，以偽造的保單、發(fā)票和印章，與投保人簽訂了38份保險(xiǎn)合同，收取19名投保人的800余萬元保險(xiǎn)金后攜款潛逃。
6、西安重陽生物科技公司集資詐騙案 2005年7月，廣東省公安機(jī)關(guān)偵破了西安重陽生物科技公司集資詐騙案。該案犯罪嫌疑人稱自己擁有西安重陽公司450萬股名為“重陽生物”的股權(quán)，招聘一批專門從事傳銷活動(dòng)的人員，以傳銷的手法，騙取廣州地區(qū)群眾認(rèn)購并不真實(shí)存在的股權(quán)。被騙對(duì)象多為離退休老年人，人數(shù)達(dá)900多人，涉案金額1500萬元�；咀靼甘址椋阂皇亲寴I(yè)務(wù)員到群眾聚集較多的地方派發(fā)宣傳資料，邀請(qǐng)群眾到公司辦事處收看西安重陽公司的宣傳光碟；二是召集群眾開免費(fèi)茶話會(huì)，在會(huì)上吹噓公司的實(shí)力和經(jīng)營狀況及發(fā)展前景，免費(fèi)組織投資超過3萬股的投資人到西安重陽公司考察旅游；三是負(fù)責(zé)銷售股權(quán)的副總經(jīng)理積極發(fā)展下線業(yè)務(wù)經(jīng)理，業(yè)務(wù)經(jīng)理再發(fā)展下線業(yè)務(wù)員，他們的銷售報(bào)酬收入主要是上線從下線的營銷業(yè)績中提取，提取率為22%—50%，并在公司辦事處的當(dāng)天銷售收入里當(dāng)場瓜分提成款；四是對(duì)早期認(rèn)購了股權(quán)的群眾采取分紅送股的手段為誘餌，鼓動(dòng)群眾加大投資金額，并且教唆他們介紹新的投資人購買股權(quán)，而分紅送股的費(fèi)用是利用后期投資人所購股權(quán)交付的部分費(fèi)用支付；五是對(duì)投資群眾宣稱，該股權(quán)很快可以在國內(nèi)和美國上市，回報(bào)豐厚，誘使群眾相互介紹購買股權(quán)，擴(kuò)大銷售網(wǎng)絡(luò)。
7、海南錦繡大地生物工程有限公司涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案 2006年3月，海南省公安機(jī)關(guān)偵破了錦繡大地生物工程有限公司涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪案。1999年底，犯罪嫌疑人王某等人在海南省建立了約600畝的仙人掌種苗栽培基地，并于2000年4月注冊(cè)成立“海南錦繡大地生物工程有限公司”。此后，該公司以高額回報(bào)為誘餌，進(jìn)行虛假宣傳，欺騙群眾與之簽訂仙人掌種植和收購合同，承諾群眾在購買其仙人掌種苗并種植成熟后，由該公司負(fù)責(zé)高價(jià)收購。但在收取種植戶的種苗款后，卻拒不履行收購義務(wù)，致使2866戶種植戶受害，涉案金額高達(dá)5800余萬元，造成4400余萬元的經(jīng)濟(jì)損失無法挽回。為誘使更多的群眾上當(dāng)，該公司采取了多種欺騙手段。一是先部分履行合同，制造如實(shí)履約的假相；二是在實(shí)際出資只有700萬元的情況下，變更公司登記，虛增公司注冊(cè)資本至1000萬元；三是巧取、編造一些榮譽(yù)稱號(hào)，騙取群眾信任。
8、美中融投資顧問(北京)有限公司天津分公司非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)案 根據(jù)有關(guān)部門移送的案件線索，近日，天津公安機(jī)關(guān)對(duì)美中融投資顧問(北京)有限公司天津分公司及其負(fù)責(zé)人代某涉嫌非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)犯罪進(jìn)行了立案偵查。經(jīng)查，代某等人未經(jīng)國家批準(zhǔn)，非法銷售西安金園汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司股權(quán)，涉案金額122萬元，涉及受害人36名。
9、吉林亨源商務(wù)顧問有限公司網(wǎng)絡(luò)炒匯案 近日，吉林省公安機(jī)關(guān)偵破吉林亨源商務(wù)顧問有限公司網(wǎng)絡(luò)炒匯案。自2005年11月以來，犯罪嫌疑人李某等人以香港亨達(dá)投資公司和新西蘭亨達(dá)投資公司國內(nèi)東北地區(qū)代理名義招攬客戶，幫助或代表客戶進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)炒匯，并將總計(jì)3170萬元人民幣客戶資金匯往境外關(guān)聯(lián)公司炒匯。
來源:公安部網(wǎng)站
