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“金援外交”弊案內(nèi)幕及偵辦始末

2008年10月16日 20:27 來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng) 發(fā)表評(píng)論

  陳水扁主政時(shí),臺(tái)當(dāng)局爆發(fā)“金援外交”重大弊案。2006年間,為拉攏某南太平洋國(guó)家,透過(guò)“密使”新加坡籍人士吳思材、臺(tái)灣商人金紀(jì)玖,允諾支付三千萬(wàn)美金、折合新臺(tái)幣十億元,作為技術(shù)援助經(jīng)費(fèi),并匯給吳思材設(shè)于新加坡銀行賬戶(hù),但事后這筆“慶寧項(xiàng)目”的機(jī)密經(jīng)費(fèi)卻疑遭兩名“密使”侵吞。

  島內(nèi)檢方特偵組發(fā)現(xiàn),這筆由臺(tái)“外交部”匯出的三千萬(wàn)美元款項(xiàng),是由“行政院副院長(zhǎng)”邱義仁直接指示匯款。金紀(jì)玖并沒(méi)有“外交”人員身份,并曾在一起官商勾結(jié)弊案中因涉及不法。而吳思材的政商關(guān)系良好,與臺(tái)當(dāng)局派駐中南美洲官員熟識(shí),

  檢方于2008年4月25日發(fā)出拘票拘提吳思材、金紀(jì)玖兩人,但只有吳思材到案,檢察官訊后逮捕,并以吳思材涉嫌重大,向臺(tái)北法院聲請(qǐng)羈押。

  臺(tái)北檢方在查扣涉案人吳思材的個(gè)人電腦與文件后,案情出現(xiàn)大轉(zhuǎn)變。檢方解讀電腦檔案發(fā)現(xiàn),吳思材與金紀(jì)玖二名涉案中間人曾密集聯(lián)系,重點(diǎn)談?wù)摾娌铑~款項(xiàng)的分配;檢方從諸多跡象高度懷疑,全案極可能是一宗“真詐財(cái)”的大騙局。

  檢方從吳思材的電子郵件數(shù)據(jù)中,發(fā)現(xiàn)吳與金紀(jì)玖之間的大量聯(lián)系紀(jì)錄,顯示二人似乎對(duì)協(xié)助“建交”的興趣不大,反倒是在款項(xiàng)處理部分洽商密切。

  5月5日,由于爆出“金援外交”巨資遭侵吞的丑聞,卷入其中的臺(tái)“行政院副院長(zhǎng)”邱義仁提出退黨聲明,宣示退出民進(jìn)黨。

  因吳思材4月25日被檢察官拘提到案時(shí),曾提供一份“黑名單”。臺(tái)北檢方搜索吳思材的住處,也查扣疑似注記交涉?zhèn)蚪鸫螯c(diǎn)人物的珍貴名單和相關(guān)電磁紀(jì)錄。資料上面至少寫(xiě)有將近10名民進(jìn)黨黨政高層人士及陳水扁主政時(shí)臺(tái)當(dāng)局高層官員的名單。這些民進(jìn)黨的黨政人士依與權(quán)力核心親密程度及在臺(tái)政界的份量,分配新臺(tái)幣數(shù)收受數(shù)百萬(wàn)元到數(shù)千萬(wàn)元不等的回扣,甚至更多的抽傭款。

  在此背景下,臺(tái)北檢方5月5日搜索“外交部長(zhǎng)”黃志芳官邸,并分別傳訊臺(tái)“外交部亞太司”李傳通與“外交部會(huì)計(jì)長(zhǎng)”楊德川。辦案人員發(fā)現(xiàn)本案決策過(guò)程迅速,撥款過(guò)程不合常理且急迫,疑似有官員從中收賄。

  涉入本案的兩名“外交掮客”之一吳思材同一時(shí)期召開(kāi)記者會(huì)公開(kāi)指控,原本“建交”所需的費(fèi)用僅2000萬(wàn)元美元,但另一名關(guān)鍵人金紀(jì)玖擅自將金額提高到4000萬(wàn),后來(lái)黃志芳將金援費(fèi)砍到3000萬(wàn),但他兩次安排相關(guān)官員來(lái)臺(tái)簽約,黃志芳卻不簽“建交公報(bào)”。

  吳思材當(dāng)時(shí)也表示,金紀(jì)玖向他透露之所以要提高價(jià)碼,主要是島內(nèi)還有許多人必須“打點(diǎn)”,后來(lái)金紀(jì)玖還給了他一張“l(fā)ist(明細(xì)單)”,聲稱(chēng)有許多開(kāi)銷(xiāo)和其它費(fèi)用,并把這張“l(fā)ist”交給檢察官。

  鑒于臺(tái)當(dāng)局金援弊案不斷向上延燒,部分民進(jìn)黨“立委”5日將矛頭指向陳水扁,呼吁陳水扁出面對(duì)弊案進(jìn)行說(shuō)明,否則社會(huì)對(duì)民進(jìn)黨不好的觀感恐怕會(huì)加深,最后可能導(dǎo)致民進(jìn)黨毀滅。

  雖有民進(jìn)黨人士矛頭指向陳水扁,要陳水扁出面說(shuō)明,但“護(hù)扁”的力道也很強(qiáng),認(rèn)為要扁出面者是在派系斗爭(zhēng)。

  5月6日,牽涉該案的臺(tái)“行政院副院長(zhǎng)”邱義仁、“外交部長(zhǎng)”黃志芳雙雙宣布請(qǐng)辭獲準(zhǔn)。臺(tái)檢方也將邱義仁列貪瀆被告并限制出境。

  同日,陳水扁打破沉默對(duì)外表示,他“心中坦蕩,既未主導(dǎo)、亦未參與執(zhí)行”。他說(shuō),他對(duì)該案如今的演變發(fā)展、傷害形象“深感愧疚”,并向全民“道歉”。

  5月7日,金援案當(dāng)事人吳思材的委任律師透露該案中洗錢(qián)分配流程時(shí)表示,吳思材認(rèn)為,錢(qián)是官員在拿,罪卻往他的身上推;他感覺(jué)這是“情報(bào)頭子”邱義仁在背后操縱,而且還在金紀(jì)玖共謀下拿最多,甚至黑吃黑。

  臺(tái)北檢方偵辦該案也有重大發(fā)現(xiàn)。根據(jù)導(dǎo)致前“行政院副院長(zhǎng)”邱義仁從證人改列被告的涉案人吳思材提供的“行賄黑名單”,并非外傳的1000萬(wàn)美元,而是以2000萬(wàn)美元為分配基礎(chǔ)。

  檢方調(diào)查,這份“傭金金額分配表”當(dāng)中,總共分配七人。其中,中間人金紀(jì)玖、吳思材各分得300萬(wàn)美元,臺(tái)當(dāng)局前高官邱義仁、柯承亨事成后,最高可各拿380萬(wàn)美元,黃志芳事成可分100萬(wàn)美元。

  當(dāng)時(shí)曝光的七人回扣名單,檢方追查,由于“金援外交”原本計(jì)劃款項(xiàng)2000萬(wàn)美元,經(jīng)金紀(jì)玖開(kāi)價(jià)拉高到4000萬(wàn)美元,但黃志芳已殺價(jià)成3000萬(wàn)美元,可使用回扣僅1000萬(wàn)美元,與2000萬(wàn)分配額有所出入,是本案突破的重點(diǎn)。

  之后,臺(tái)灣檢調(diào)單位追查金援案10億元新臺(tái)幣資金有新進(jìn)展,發(fā)現(xiàn)涉案中間人吳思材與金紀(jì)玖在新加坡華僑銀行開(kāi)設(shè)的聯(lián)名賬戶(hù),曾連續(xù)兩次共匯款300萬(wàn)美元到吳思材前妻的臺(tái)灣賬戶(hù)。

  檢方查扣傭金分配表,在名單中邱義仁可分得300萬(wàn)美元,吳思材能拿到100萬(wàn)美元;但檢調(diào)卻查出吳思材前妻的臺(tái)灣賬戶(hù)曾有300萬(wàn)美元從新加坡匯入的紀(jì)錄,比100萬(wàn)美元多出200萬(wàn)。

  臺(tái)北檢方掌握這些賬證資料后,5月12日持續(xù)聯(lián)系新加坡金融情報(bào)機(jī)關(guān),希望新方提供金紀(jì)玖、吳思材聯(lián)名賬戶(hù)往來(lái)資料,協(xié)助臺(tái)方追查資金流向。

  另外,島內(nèi)檢調(diào)單位掌握到金紀(jì)玖位于美國(guó)賓州的住址,派員前往查訪,但未發(fā)現(xiàn)金紀(jì)玖的行蹤;調(diào)查人員透過(guò)當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)人士密切關(guān)注金紀(jì)玖的任何消息。

  5月16日,金援案涉案人金紀(jì)玖透過(guò)律師將案件資料交給臺(tái)檢方特偵組,提供承辦此案的臺(tái)北檢方參考。金紀(jì)玖在給檢方的數(shù)據(jù)中,明確記載幾筆較大的資金流向,也承認(rèn)自己拿了“其中一大塊”的資金。   

  6月10日,臺(tái)北檢方凍結(jié)涉案人吳思材的賬戶(hù)資金,同時(shí)去函相關(guān)單位禁止吳思材位于臺(tái)北市的兩戶(hù)不動(dòng)產(chǎn)辦理過(guò)戶(hù)。

  6月27日,臺(tái)灣檢調(diào)單位追查金援丑聞案調(diào)查涉案中間人吳思材有關(guān)賬戶(hù),查出臺(tái)當(dāng)局外事部門(mén)匯款到新加坡3000萬(wàn)元美金的假“建交”款中,吳思材疑侵吞的金額超過(guò)600萬(wàn)美金,折合新臺(tái)幣2億元!

  7月29日,臺(tái)當(dāng)局2007年決算審核報(bào)告直指,臺(tái)“外交部”涉案相關(guān)預(yù)算使用違法且全案決策、處理過(guò)程沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)管控,公款疑遭侵吞后恐“回收無(wú)望”,將全案報(bào)請(qǐng)臺(tái)“監(jiān)察院”處理。報(bào)告列出四大缺失,包括臺(tái)“外交部”原編列亞太地區(qū)相關(guān)預(yù)算僅1.5億元(新臺(tái)幣,下同),但為了金援案,挪用其它預(yù)算經(jīng)費(fèi)近8.5億元;“外交部”匯款給金援案中間人金紀(jì)玖、吳思材10億元,沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)控管機(jī)制等,且公款疑遭侵吞后,后續(xù)也沒(méi)有循“外交”或法律途徑處理。

  8月20日,案情繼續(xù)有發(fā)展。邱義仁坦承所涉與南太平洋某國(guó)“建交”案是他主導(dǎo),但否認(rèn)曾經(jīng)收受傭金、涉及貪污等弊情。

  臺(tái)北檢方同天也接獲新加坡提供的涉案中間人金紀(jì)玖的賬戶(hù)、資金流向洗錢(qián)報(bào)告,針對(duì)弊案的海外洗錢(qián)部分已查到第四層。檢方全面勾稽、比對(duì),清查所涉“建交”款是否流入公務(wù)人員賬戶(hù)。

  檢方已厘清吳思材的資金流向。查出臺(tái)“外交部”自“慶寧專(zhuān)戶(hù)”匯入中間人金紀(jì)玖、吳思材在新加坡華僑銀行聯(lián)名賬戶(hù)內(nèi)的二千九百八十萬(wàn)美元,其中有一千萬(wàn)美元匯入?yún)堑乃饺速~戶(hù),被吳侵吞。其余一千九百八十萬(wàn)則匯入金紀(jì)玖的私人賬戶(hù),二人再層層轉(zhuǎn)匯、洗錢(qián)。檢方指派檢察事務(wù)官全面勾稽異常資金流向。

  9月25日,因涉入金援案從臺(tái)灣潛逃的中間人金紀(jì)玖指稱(chēng),臺(tái)灣追討的2980萬(wàn)美元已用在加強(qiáng)臺(tái)灣對(duì)外關(guān)系,其中1000萬(wàn)美元是他擔(dān)任陳水扁和劉泰英“密使”的費(fèi)用。

  10月13日,臺(tái)北法院金援弊案,傳前臺(tái)外事部門(mén)負(fù)責(zé)人黃志芳等人作證,厘清涉案中間人吳思材被訴偽造文書(shū)犯行部分。全案定于10月23日宣判。

編輯:官志雄】
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