記者昨從荊州市公安局獲悉,公安部掛牌督辦的荊州市“4·18”網(wǎng)絡(luò)詐騙案告破。嫌疑人通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布消息,以銷售帶定位功能、監(jiān)聽功能的手機、竊聽器、透視器等違禁品為幌子,利用“400”、“800”免費電話捆綁“一號通”,以及“來電隨意顯”、多層電話呼叫轉(zhuǎn)移等手段,欺騙迷惑被害人實施網(wǎng)絡(luò)連環(huán)詐騙。
大學(xué)教授網(wǎng)上被騙1.8萬
4 月2 日,某大學(xué)教授報案稱:今年3 月26 日在家上網(wǎng)時,發(fā)現(xiàn)了一個銷售定位手機、竊聽器、透視手機等高科技儀器設(shè)備的網(wǎng)站,網(wǎng)站上介紹了一款集竊聽、智能商務(wù)理財、高端定位、可透視相機等功能為一身的手機王。
他迅速通過網(wǎng)站上公布的免費電話與對方聯(lián)系,一番還價,按照對方在網(wǎng)站上公布的銀行賬號匯去8800 元現(xiàn)金。次日,該教授就接到電話,對方稱為安全起見還需交納3萬元的保證金才能交貨,交貨后當(dāng)即退回押金。
經(jīng)協(xié)商,對方同意匯款1 萬元保證金后交貨。然而保證金匯出后,送貨方再次以各種理由要求該教授繼續(xù)匯稅款、售后維護(hù)費等等,察覺到不對勁的教授遂到公安機關(guān)報案。
公安部將其列為部督案件
接到報案后,荊州市公安局網(wǎng)監(jiān)支隊迅速反應(yīng)。結(jié)果,查出11 家類似網(wǎng)站及38 個銀行賬號,開戶地點分別在沈陽、深圳、上海、蘇州、大連。數(shù)據(jù)表明:38 個賬號的賬面金額顯示入賬達(dá)200 多萬元。
案情層層上報。公安部將其列為部督案件。荊州警方成立專班進(jìn)行調(diào)查。
警方發(fā)現(xiàn),該犯罪團(tuán)伙非常狡猾。其取款地點分別在深圳、汕頭、廈門、?凇⒛蠈、龍巖等地。通過信用卡數(shù)據(jù)分析,基本上是采取異地移動(駕駛汽車)取款,取款時間固定區(qū)域一般不超過兩個月時間;每次查詢?nèi)】疃疾辉谕慌_ATM機上操作。
警方?jīng)Q定,兵分三路,分赴海南?、福建廈門、福建龍巖,同步實施抓捕。
6 月12 日下午,警方開始聯(lián)合抓捕行動。10 名犯罪嫌疑對象分別在3 地被專班控制。經(jīng)審訊查明:這是一個以臺灣人、福建安溪人組成的詐騙團(tuán)伙,為首的是一個叫“阿財”的臺灣人和福建安溪的謝某、黃某等人。
網(wǎng)上詐騙形成“一條龍”
抓住這伙嫌疑人后,關(guān)閉網(wǎng)站成了難題。11 個網(wǎng)站在什么地方?誰負(fù)責(zé)維護(hù)?從龍巖回來后,專班民警直撲遼寧和天津,經(jīng)搜索將網(wǎng)站的制作者鎖定在了遼寧丹東的鳳城縣。
專班民警在鳳城的一座公寓樓道里將正準(zhǔn)備出門的李海濤逮了個正著。經(jīng)過對李海濤的計算機的勘察,證實了他就是所有詐騙網(wǎng)站的作者。
據(jù)李海濤交代:現(xiàn)在網(wǎng)上所有東西都可以買到,你想在網(wǎng)上“干活”,所有的東西都可以成為“一條龍”,不必親自動手。他每月做網(wǎng)站的收入能達(dá)到數(shù)萬元!至于賣手機卡、信用卡、400 電話呼叫轉(zhuǎn)移,也比比皆是,也就是說在網(wǎng)上詐騙,已經(jīng)成為了一個“產(chǎn)業(yè)鏈”。
該網(wǎng)絡(luò)詐騙案單筆最高詐騙額達(dá)80000 元,最高峰一天詐騙額達(dá)16萬元;其中的五個網(wǎng)站,四個月詐騙額就達(dá)200 余萬元,受騙人涉及除港、澳、臺,全國所有省、市、自治區(qū)共5000 余人,案件涉案金額達(dá)320 余萬元。(張爽 汪濤 徐石泉)
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