中新網(wǎng)杭州3月4日電(見習(xí)記者 周翌) 浙江麗水房地產(chǎn)企業(yè)銀泰集團(tuán)在民間進(jìn)行大范圍集資后，出現(xiàn)了8億多元的巨額虧空。近日，該非法集資案已完成借資戶債權(quán)的申報(bào)登記審核和發(fā)放，13名犯罪嫌疑人被依法立案調(diào)查。

　　銀泰房地產(chǎn)集團(tuán)公司前身為慶元銀泰房地產(chǎn)有限公司，現(xiàn)有注冊資本11818萬元，下轄8家房產(chǎn)公司和3家掛靠公司。近年來，銀泰集團(tuán)公司通過法人代表季文華和股東季林青、季永軍、季勝軍等個(gè)人名義并由相應(yīng)房產(chǎn)公司擔(dān)保的形式進(jìn)行社會(huì)集資。2008年7月中旬，該公司資金鏈發(fā)生斷裂，對民間融資無法按期支付本金和利息，虧空8億多元。截止2008年7月11日，集資余額仍有158504萬元，涉及29933人次、15947戶。

　　“目前，已經(jīng)有13名犯罪嫌疑人被依法立案調(diào)查。”3月3日上午，麗水市公安局副局長、銀泰專案組組長金珍對外通報(bào)了案件進(jìn)展情況。金珍表示，自去年9月16日，該市公安局在紀(jì)委、檢察等相關(guān)部門全力配合下，已對13名犯罪嫌疑人依法立案調(diào)查，除一名犯罪嫌疑人尚未歸案，公安機(jī)關(guān)正全力追逃外，其余12名犯罪嫌疑人被依法采取強(qiáng)制措施或追究了刑事責(zé)任。

　　其中季文華、季林青、季永軍、季勝軍因涉嫌非法吸收公眾存款、挪用資金罪于去年10月22日被執(zhí)行逮捕；周望慧、尹溫和、方旭紅因涉嫌非法吸收公眾存款于去年12月30日被執(zhí)行逮捕；楊賢斌因涉嫌受賄、濫用職權(quán)罪于今年2月23日經(jīng)市中級人民法院終審判決有期徒刑十四年，并處沒收財(cái)產(chǎn)計(jì)人民幣10萬元，所得贓款437750元，予以追繳；張某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪于1月6日移送檢查機(jī)關(guān)審查起訴；周某某因涉嫌詐騙罪于2月19日被執(zhí)行逮捕；唐某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、所得收益罪于去年12月29日被刑事拘留，因積極退出全部涉案贓款、贓物于今年1月16日被取保候?qū)彙?/p>

　　金珍還通報(bào)了贓款贓物追繳情況。近期，專案組又追回了兩筆大額涉案資金，從季永軍關(guān)系密切人處查處的100萬元被隱匿用于炒股票資金，從季勝軍關(guān)系密切人唐某某處追回280萬元變賣別墅款；追回高檔汽車4輛，分別為寶馬7系轎車，寶馬3系轎車，陸虎發(fā)現(xiàn)者越野車，本田雅閣轎車；追回高檔手表5只，分別為百達(dá)翡麗、伯爵、歐米伽、LV、卡地亞品牌，5只手表購置價(jià)格達(dá)26萬余元；另追回多臺(tái)筆記本電腦、黃金項(xiàng)鏈以及LV、GUCCI奢侈皮包等物品。

　　“截至今日，專案組已經(jīng)查詢涉案銀行賬戶486個(gè)，凍結(jié)賬戶264個(gè)，凍結(jié)涉案單位、人員及關(guān)系親密人員的房產(chǎn)31處，扣押法拉利、奔馳、寶馬、保時(shí)捷等品牌汽車31輛，其中19輛已經(jīng)移交資產(chǎn)監(jiān)督清算組拍賣，共計(jì)追繳涉案款2500余萬元，包括凍結(jié)銀行資金820余萬元、拍賣車款680余萬元、追繳涉案贓款960余萬元。”

　　另外，記者了解到，麗水政府已在退地資金中安排3826萬元，作為銀泰房地產(chǎn)公司在麗水市區(qū)和慶元縣等4個(gè)尾留工程的啟動(dòng)資金，確保銀泰房產(chǎn)尾留工程恢復(fù)施工。目前銀泰房產(chǎn)集團(tuán)公司已恢復(fù)日常運(yùn)轉(zhuǎn)。另一方面借資戶債權(quán)的申報(bào)登記審核和發(fā)放已完成。截至目前，已申報(bào)登記借資戶為16087戶，金額149955.08萬元。經(jīng)核對可以確認(rèn)申報(bào)登記16066戶，確認(rèn)金額149881.08萬元。按照返還10%借資款的要求，目前已共計(jì)返還集資款14614.47萬元。(完)