中新網(wǎng)9月26日電 人民銀行反洗錢局局長唐旭今日表示，人民銀行配合公安機關(guān)破獲地下錢莊案件267起，抓獲犯罪嫌疑人800多名，涉案金額超過1000億元。

　　人民銀行反洗錢局局長唐旭是在接受中國政府網(wǎng)專訪，就“加大反洗錢力度，嚴(yán)厲打擊洗錢犯罪”回答網(wǎng)友提問時作出上述表示的。

　　網(wǎng)友問：地下錢莊交易的隱蔽性以及縱橫交錯的經(jīng)營脈絡(luò)，使其很快成為犯罪分子漂洗黑錢的主要渠道，請問央行將如何進(jìn)行打擊？

　　唐旭表示，目前，我國部分地區(qū)的地下錢莊已經(jīng)形成一定規(guī)模，并且有繼續(xù)蔓延的趨勢，影響了正常的經(jīng)濟金融秩序，助長了各類犯罪活動。近年來，人民銀行、外匯局和公安部始終保持對地下錢莊違法犯罪活動的高壓態(tài)勢，多次部署打擊地下錢莊違法犯罪活動的專項行動，取得了明顯成效。2004年人民銀行履行反洗錢職責(zé)以來，人民銀行配合公安機關(guān)破獲地下錢莊案件267起，抓獲犯罪嫌疑人800多名，涉案金額超過1000億元。

　　唐旭說，人民銀行承擔(dān)了反洗錢的職責(zé)后一直很關(guān)注打擊地下錢莊的問題，為了進(jìn)一步有效地打擊地下錢莊，我們從2007年9月開始，專門針對地下錢莊問題采取了專項行動進(jìn)行打擊。我們認(rèn)為，通過地下錢莊，國內(nèi)非法資金流出了中國的國境，進(jìn)行了跨境流動，打擊地下錢莊就可以切斷非法資金往境外流動的通道；另外，地下錢莊的出現(xiàn)還為國外的非法資金流到國內(nèi)來提供了通道，因此通過我們的打擊也可以阻斷國外非法資金的流入。從過去幾年對地下錢莊的打擊來看，地下錢莊的涉案金額和交易規(guī)模變得越來越大，我們的專項行動也是針對這樣的背景進(jìn)行的。

　　唐旭還說，其中，僅2007年9月以來，各地人民銀行、外匯管理部門協(xié)助公安機關(guān)破獲地下錢莊案件42起，涉案金額折合人民幣約844億元。有力地遏制了地下錢莊違法犯罪活動的高發(fā)勢頭。已破獲的沈陽破獲的“金福順”地下錢莊案，涉及韓國邪教組織“攝理教”；上海破獲的羅懷韜地下錢莊案、深圳破獲的“杜氏”地下錢莊案，受到了社會的普遍關(guān)注，各媒體對此進(jìn)行了專門報道。

　　唐旭表示，今后一段時期，人民銀行還將繼續(xù)配合公安機關(guān)開展打擊地下錢莊工作。實踐證明，公安機關(guān)與人民銀行聯(lián)合開展打擊地下錢莊專項行動，能夠?qū)Φ叵洛X莊違法犯罪活動起到打擊和震懾的雙重作用。今后，人民銀行還要繼續(xù)聯(lián)合公安部和外匯局以打擊地下錢莊違法犯罪活動為重點開展專項行動，有效遏制地下錢莊違法犯罪活動。

　　此外還要深挖地下錢莊案件中的上游資金線索。根據(jù)打擊地下錢莊的實踐工作經(jīng)驗，通過地下錢莊向境外匯出的資金往往與貪污賄賂、走私、偷逃稅款，甚至與恐怖活動等違法犯罪活動有關(guān)。因此，我們將利用反洗錢手段加強對地下錢莊案件中上下游重點可疑客戶的追蹤力度，打擊利用地下錢莊進(jìn)行的違法犯罪活動。打擊地下錢莊本身并不是我們的最終目標(biāo)，我們的最終目標(biāo)是要通過打擊地下錢莊來發(fā)現(xiàn)是誰在使用地下錢莊，誰在利用地下錢莊轉(zhuǎn)移資金，從而分析和發(fā)現(xiàn)資金的來源是合法的還是非法的，這樣才能更好地起到打擊金融領(lǐng)域犯罪的作用。

　　最后還要進(jìn)一步加強監(jiān)管，加大宣傳，減少地下錢莊的市場空間。要進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行的網(wǎng)上銀行、電話銀行業(yè)務(wù)，完善現(xiàn)金管理制度，同時，加大反洗錢宣傳力度，讓社會公眾認(rèn)識到地下錢莊的危害和風(fēng)險，自覺抵制地下錢莊違法犯罪活動。(根據(jù)中國政府網(wǎng)文字直播整理)