中新社北京九月四日電(記者 于晶波)中國央行今日發(fā)布的《二00七年中國反洗錢報(bào)告(摘要)》顯示，去年三百五十家金融機(jī)構(gòu)因反洗錢違規(guī)被處罰。

　　去年，中國央行將反洗錢資金監(jiān)測(cè)范圍從銀行業(yè)擴(kuò)大到證券期貨業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全年共依法對(duì)四千五百余家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查。

　　對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題，央行依法對(duì)部分金融機(jī)構(gòu)實(shí)施了行政處罰，罰金共計(jì)兩千六百余萬元人民幣。三百五十家機(jī)構(gòu)因反洗錢違規(guī)問題被處罰，占被查機(jī)構(gòu)總數(shù)的百分之七點(diǎn)七二。

　　這份報(bào)告顯示，國有和股份制商業(yè)銀行被處罰機(jī)構(gòu)數(shù)占全部被處罰機(jī)構(gòu)的比例最高，占比一半以上，外資銀行被處罰機(jī)構(gòu)數(shù)占全部被處罰機(jī)構(gòu)的比例為百分之二點(diǎn)零五。

　　中國央行同時(shí)表示，去年他們依法對(duì)可疑交易活動(dòng)開展反洗錢調(diào)查，主動(dòng)向偵查機(jī)關(guān)移交了大量涉嫌洗錢犯罪的線索。全年共向偵查機(jī)關(guān)報(bào)案五百五十四起，涉及金額折合人民幣近兩千三百億元。

　　從破獲洗錢案件涉及的上游犯罪類型進(jìn)行分析，涉及破壞金融管理秩序犯罪的最多，其次是涉及毒品犯罪。

　　去年，中國公安機(jī)關(guān)還會(huì)同中國央行、國家外匯管理局等部門，破獲四十三起重大地下錢莊案件，抓獲犯罪嫌疑人一百八十余名，涉案金額折合人民幣一百一十四億元，遏制了此類犯罪的高發(fā)勢(shì)頭。

　　中國央行副行長蘇寧透露，目前，反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議辦公室已著手研究中國反洗錢發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，探索創(chuàng)建具有中國特色的“以防為主，從嚴(yán)執(zhí)法”的有效的反洗錢模式，全面提高中國反洗錢水平。(完)