民企老板詐騙3家國有鋼鐵企業(yè)1億余元被批捕

2008年11月14日 08:29 來源:中國青年報(bào) 發(fā)表評(píng)論

  三家大型國有鋼鐵企業(yè)——中鋼上海公司、浦東五礦公司、中鋼浙江公司相繼與三家民營企業(yè)進(jìn)行違規(guī)“托盤”操作,而這三家國企在事先知道民企老板利用關(guān)聯(lián)公司與他們進(jìn)行貿(mào)易的情況下,仍與其進(jìn)行業(yè)務(wù)往來并參與“托盤”貿(mào)易,最終被詐騙上億元資產(chǎn)。日前,上海市人民檢察院二分院以涉嫌合同詐騙罪對(duì)犯罪嫌疑人、三家民企的老板趙亞峰批準(zhǔn)逮捕。

  犯罪嫌疑人趙亞峰現(xiàn)年41歲,上海人,2001年起先后以自己、妻子和堂弟的名義注冊(cè)了三家鋼鐵公司——上海百聞公司、上海百星公司、無錫北鋼公司,進(jìn)行鋼材買賣和期貨貿(mào)易。自2007年底起,由于經(jīng)營不善,趙亞峰的三家鋼鐵公司出現(xiàn)了小幅虧損,同時(shí)他在期貨市場上的資金也開始縮水。后期虧損逐漸嚴(yán)重,公司現(xiàn)金鏈斷裂,趙決定放手一搏,利用“托盤”操作來緩解公司資金壓力。

  所謂“托盤”操作,指的是二級(jí)市場中的一個(gè)主力或莊家,通過自買自賣,控制并操縱價(jià)格,以此謀取經(jīng)濟(jì)利益或控制權(quán)。實(shí)施“托盤”行為者,輕者由有關(guān)部門予以警告或限制,提醒交易違規(guī);操縱價(jià)格造成嚴(yán)重后果的,將被監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)立案稽查。

  據(jù)了解,趙亞峰進(jìn)行“托盤”操作是通過自己掌控的三家公司和對(duì)方公司進(jìn)行鋼鐵高價(jià)回購交易,目的在于融資還債。對(duì)于“托盤”交易,趙亞峰曾多次操作。為了盡快籌集現(xiàn)金,他決定再次鋌而走險(xiǎn)。

  2007年年底,趙亞峰找到有過密切貿(mào)易往來的國企作為“對(duì)方公司”。要“托盤”,必須有鋼鐵現(xiàn)貨進(jìn)行結(jié)算,此時(shí)趙亞峰的庫存里,已經(jīng)沒有鋼鐵了。為了達(dá)到“托盤”目的,2007年12月至2008年3月,趙亞峰通過掃描影印先前的入庫憑證,偽造了大量鋼材入庫單、庫存表和倉庫印章,并串通了倉庫管理人員,開始了行騙。

  中鋼上海公司在鋼鐵行業(yè)中占據(jù)龍頭地位,浦東五礦公司亦是經(jīng)營鋼材業(yè)務(wù)的大型國有企業(yè),2004年起,兩家公司就曾與趙亞峰的民營企業(yè)有過“托盤”合作交易。此次,趙亞峰提出要與他們進(jìn)行鋼材的高價(jià)回購交易——由趙亞峰的公司將鋼材以低價(jià)賣給對(duì)方,到期后保證加價(jià)回購,兩家企業(yè)明知上海百聞公司、上海百星公司、無錫北鋼公司均為趙亞峰的公司,卻再次同意了他的“托盤”要求,中鋼公司的副總還主動(dòng)推薦了中鋼浙江公司與其合作。

  趙亞峰很快與這三家國企簽訂了合同,將倉庫里根本不存在的鋼材“賣”給了他們,并開具了自行偽造的鋼材入庫單,因而在短期內(nèi)獲得了上千萬元資金。此后,趙亞峰不斷以公司資金緊張為由,向?qū)Ψ焦旧暾?qǐng)將“托盤”周期延長,并要求擴(kuò)大放款量,而這三家公司也輕信了他的話,為了盡快完成整個(gè)交易過程,他們對(duì)趙亞峰的要求一一照辦。不久,趙亞峰便通過“虛構(gòu)鋼材”獲得了數(shù)以億計(jì)的現(xiàn)金。

  2008年6月,鋼材回購到期,趙亞峰并沒有履行承諾付清貨款。五礦公司的上級(jí)公司指派第三方——北京某審計(jì)事務(wù)所前來盤貨,結(jié)果發(fā)現(xiàn)有些鋼卷規(guī)格、型號(hào)對(duì)不上號(hào)。8月,五礦公司派業(yè)務(wù)員前去探明究竟,此時(shí)倉庫人員見紙包不住火,便說清楚倉庫中沒有五礦公司的鋼材,也沒有趙亞峰的三家公司存儲(chǔ)的鋼材。其間,中鋼上海公司派業(yè)務(wù)員再次前去盤貨,倉庫人員也告之真相。

  兩家公司聞?dòng)嵑蟠鬄檎痼@,向趙亞峰追討貨款,趙欺騙說,鋼材以前存儲(chǔ)在倉庫里,但被他變賣用來填補(bǔ)公司巨額虧損了,此事便不了了之。之后,趙亞峰主動(dòng)打電話給中鋼浙江公司,道明了倉庫中根本沒有鋼材。8月27日,五礦公司向公安部門報(bào)案,稱上海百星公司擅自將倉庫中屬于五礦公司的鋼材提走后拋售。當(dāng)日下午,趙亞峰投案并交代了詐騙行為。從2007年底至2008年8月,他利用三家公司共詐騙三家國企貨款1億余元,用于填補(bǔ)炒賣期貨虧損、償還公司債務(wù)和個(gè)人賭債,以及購買房產(chǎn)等。(曹小航 李筱雯 本報(bào)記者 龔瑜)

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