印度成為金融行動(dòng)特別工作組第36位正式成員

　　中新網(wǎng)6月29日電 據(jù)央行網(wǎng)站消息，2010年6月20-25日，金融行動(dòng)特別工作組(FATF)第二十一屆第三次全會(huì)及工作組會(huì)議在荷蘭阿姆斯特丹舉行，在印度政府承諾繼續(xù)努力執(zhí)行FATF標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，全會(huì)一致同意給予印度FATF正式成員資格。

　　2010年6月20-25日，金融行動(dòng)特別工作組(FATF)第二十一屆第三次全會(huì)及工作組會(huì)議在荷蘭阿姆斯特丹舉行，來(lái)自35個(gè)FATF成員、8個(gè)區(qū)域性反洗錢(qián)組織及國(guó)際貨幣基金組織、世界銀行等其他國(guó)際組織的代表400余人參加了會(huì)議。由中國(guó)人民銀行和外交部人員組成的中國(guó)代表團(tuán)參加了會(huì)議。

　　全會(huì)討論通過(guò)了印度的互評(píng)估報(bào)告，以及彌補(bǔ)有關(guān)缺陷的行動(dòng)計(jì)劃，在印度政府承諾繼續(xù)努力執(zhí)行FATF標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，全會(huì)一致同意給予印度FATF正式成員資格，至此，F(xiàn)ATF成員達(dá)到36個(gè)。全會(huì)還討論通過(guò)了沙特阿拉伯和巴西的互評(píng)估報(bào)告。

　　全會(huì)討論并一致通過(guò)了歐亞反洗錢(qián)組織(EAG)、西非政府間反洗錢(qián)組織(GIABA)、東南非反洗錢(qián)組織(ESAAMLG)成為FATF準(zhǔn)成員的申請(qǐng)，至此，8個(gè)區(qū)域性反洗錢(qián)組織已全部獲得FATF準(zhǔn)成員資格。FATF主席與各區(qū)域性反洗錢(qián)組織主席還召開(kāi)了首次會(huì)議，就互評(píng)估程序、國(guó)際合作審查程序、低能力國(guó)家、第四輪互評(píng)估、中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃和類(lèi)型研究等問(wèn)題進(jìn)行了廣泛的交流，將FATF和區(qū)域性反洗錢(qián)組織的合作進(jìn)一步推向深入，有利于各組織在今后的工作中加強(qiáng)協(xié)調(diào)。

　　全會(huì)通過(guò)了貨幣服務(wù)業(yè)和兌換商洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型研究報(bào)告和全球洗錢(qián)/恐怖融資威脅評(píng)估報(bào)告。其中，全球洗錢(qián)/恐怖融資威脅評(píng)估報(bào)告為認(rèn)識(shí)全球?qū)用娴南村X(qián)/恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)提供了新的視角。

　　全會(huì)討論通過(guò)并發(fā)表了關(guān)于鼓勵(lì)海外資產(chǎn)回流的稅收減免計(jì)劃聲明，申明任何此類(lèi)計(jì)劃不應(yīng)影響該國(guó)執(zhí)行符合FATF標(biāo)準(zhǔn)的反洗錢(qián)/反恐融資措施。

　　會(huì)議討論通過(guò)了“FATF公開(kāi)聲明”和其他被監(jiān)控國(guó)家/地區(qū)進(jìn)展報(bào)告文件。公開(kāi)聲明重申了對(duì)伊朗反洗錢(qián)/反恐融資體系重大缺陷的關(guān)切，并呼吁成員向金融機(jī)構(gòu)發(fā)出通知，要求金融機(jī)構(gòu)特別注意防范有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；鑒于朝鮮、埃塞俄比亞、圣多美和普林西比的反洗錢(qián)/反恐融資體系具有重大缺陷，且未制定相應(yīng)的行動(dòng)計(jì)劃以彌補(bǔ)這些缺陷，F(xiàn)ATF呼吁成員對(duì)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)予以關(guān)注。對(duì)于近期由FATF進(jìn)行合規(guī)審查的24個(gè)國(guó)家或地區(qū)，進(jìn)展報(bào)告歡迎有關(guān)國(guó)家為彌補(bǔ)其反洗錢(qián)/反恐融資體系存在的缺陷采取的積極行動(dòng)，并敦促他們按照各自向FATF提交的高層政治承諾和行動(dòng)計(jì)劃及時(shí)間表，繼續(xù)改進(jìn)其反洗錢(qián)/反恐融資體系，提高執(zhí)行FATF“40+9項(xiàng)建議”的合規(guī)水平。

　　此外，會(huì)議還討論了第四輪互評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和程序、間接匯款、國(guó)家洗錢(qián)/恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、全球洗錢(qián)/恐怖融資戰(zhàn)略監(jiān)控等問(wèn)題。

　　將在此次全會(huì)后開(kāi)始任期的FATF第二十二屆(2010-2011年)主席路易斯·烏魯提亞先生(Mr. Luis Urrutia)(墨西哥)向全會(huì)闡述了在其任期內(nèi)FATF的工作重點(diǎn)，主要包括：繼續(xù)在全球范圍內(nèi)貫徹FATF標(biāo)準(zhǔn)、加強(qiáng)反洗錢(qián)對(duì)反腐敗工作的支持、促進(jìn)金融包容性、幫助低能力國(guó)家提高反洗錢(qián)/反恐融資工作水平及第四輪互評(píng)估有關(guān)準(zhǔn)備工作等。

　　FATF第二十二屆第一次全會(huì)將于2010年10月在巴黎舉行。