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銀行員工內(nèi)外勾結(jié) 深發(fā)展客戶1500萬(wàn)巨款被劃走

2005年11月22日 20:28

  中新網(wǎng)11月22日電 中央電視臺(tái)今天晚間播出的“焦點(diǎn)訪談”欄目批露,前不久,深圳市沃輝投資有限公司存在深圳發(fā)展銀行景田支行的一筆1500萬(wàn)元巨款突然被人劃走。接到報(bào)案后,警方迅速將已經(jīng)化整為零、分散轉(zhuǎn)移的1500萬(wàn)元資金全部?jī)鼋Y(jié)在了幾家銀行的賬戶上。

  今年5月,一名叫做周廷建的人通過(guò)中間人找到沃輝公司,聲稱自己有一塊地產(chǎn)項(xiàng)目可以轉(zhuǎn)讓。雙方在接觸以后,沃輝公司表示了買地意向。此時(shí)周廷建稱,沃輝公司應(yīng)證明一下自己的資金實(shí)力,生意才可以繼續(xù)談。于是,按照要求,今年9月12日下午2點(diǎn),沃輝公司將5000萬(wàn)元存入該公司在深圳發(fā)展銀行景田支行新開(kāi)的賬戶。

  下午4點(diǎn)多鐘,這筆生意的中間人到景田支行辦事,無(wú)意中聽(tīng)說(shuō)沃輝公司把剛存入的5000萬(wàn)元中的1500萬(wàn)元給轉(zhuǎn)走了,這引起了他的警覺(jué)。經(jīng)向沃輝公司及銀行方面咨詢,發(fā)現(xiàn)這1500萬(wàn)元是被別人通過(guò)盜開(kāi)的網(wǎng)上銀行給轉(zhuǎn)走的。于是,沃輝公司和銀行方面迅速向警方報(bào)了案。

  警方很快就抓到了辦理網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的江俊庭和周廷建。原來(lái),周廷建等人利用沃輝公司的資料開(kāi)通了該公司的網(wǎng)上銀行賬戶,轉(zhuǎn)走了1500萬(wàn)元巨款。那么,盜開(kāi)網(wǎng)上銀行所用的資料又是從哪來(lái)的呢?

  經(jīng)過(guò)調(diào)查后發(fā)現(xiàn),景田支行的客戶經(jīng)理許衛(wèi)東違反規(guī)定,將沃輝公司的銀行客戶資料進(jìn)行了復(fù)印,使犯罪嫌疑人利用這些復(fù)印件開(kāi)通了網(wǎng)上銀行。對(duì)于為什么許衛(wèi)東能夠違反規(guī)定復(fù)印客戶資料、犯罪嫌疑人在缺少重要開(kāi)戶資料的情況下能夠開(kāi)通網(wǎng)上銀行,銀行方面沒(méi)有給出明確解釋。

  目前,涉案的四名犯罪嫌疑人已全部抓獲,案件將很快移交檢察機(jī)關(guān)提起公訴。

 
編輯:李淑國(guó)】
 


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